1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "ВАМИН Татарстан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВАМИН Татарстан»
1.3. Место нахождения эмитента 420054, РТ, г. Казань, ул. Лебедева, д.4
1.4. ОГРН эмитента 1021603462506
1.5. ИНН эмитента 1659019767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55246-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vamin.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2012 года, РТ, г. Казань, ул. Ак. Арбузова, 7.
2.4. Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут
2.5. Кворум общего собрания: Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на дату составления списка от 16.04.2012 года - 928 235 + 12/13 голосов
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании– 889111+2/5 голосов, что составляет 95,78507% от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум годового общего собрания составляет 464 118 + 12/13 голосов.
Кворум годового общего собрания имеется.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.
2. О дивидендах по результатам деятельности за 2011 год.
3. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.
«за» - 889057+11/15 «против» - 0 «воздержался» - 5
2. Дивиденды по результатам деятельности за 2011 год не выплачивать.
«за» - 888 964+ 11/15 «против» - 92 «воздержался» - 12
3. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав общества.
«за» - 889061+2/5 «против» - 0 «воздержался» - 0
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
«за» «против» «воздержался»
1. Байбекова Аделя Шамилевича 703729+181/195 0 0
2. Зайнуллина Рафаиля Махмутовича 703723+116/195 0 0
3. Зарипова Айрата Маратовича 703703+181/195 0 0
5. Утвердить аудитором Общества ООО КИФ «Аудит ТД»:
«за» - 889 036+11/15 «против» - 0 «воздержался» - 5
6. Избрать членами совета директоров ОАО «ВАМИН Татарстан»:
Ф.И.О. кандидата «ЗА» (число голосов, отданных за кандидата)
1. Давлетшин Булат Сагидович 888 910
2. Гумеров Раис Калимуллович 889 192
3. Мингазов Наил Тагирович 888 993
4. Баскаков Николай Викторович 888 932
5. Ибатуллин Илгиз Исламович 888 939 + 1/3
6. Краснов Анатолий Васильевич 888 979 + 2/3
7. Мингазов Тагир Василович 888 910
8. Шагвалеев Рафис Минзагитович 888 910
9. Мухаметшин Дамир Фаридович 888 910
10. Колобов Арсений Георгиевич 888 910
11. Хусаенова Зулайха Василовна 889 010 + 1/15
Число голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса 280
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.
2. Дивиденды по результатам деятельности за 2011 год не выплачивать.
3. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав общества.
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Байбекова Аделя Шамилевича
2. Зайнуллина Рафаиля Махмутовича
3. Зарипова Айрата Маратовича
5. Утвердить аудитором Общества ООО КИФ «Аудит ТД».
6. Избрать членами совета директоров ОАО «ВАМИН Татарстан»:
1. Давлетшина Булата Сагидовича
2. Гумерова Раиса Калимулловича
3. Мингазова Наиля Тагировича
4. Баскакова Николая Викторовича
5. Ибатуллина Илгиза Исламовича
6. Краснова Анатолия Васильевича
7. Мингазова Тагира Василовича
8. Шагвалеева Рафиса Минзагитовича
9. Мухаметшина Дамира Фаридовича
10. Колобова Арсения Георгиевича
11. Хусаенову Зулайху Василовну
2.9. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор:
Р.К. Гумеров
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.