Об отдельных решениях принятых советом директоров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Поярковский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Поярковский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Амурская область, Михайловский район, село Поярково ул. Пионерская 1.
1.4. ОГРН эмитента 10228001201389
1.5. ИНН эмитента 2820003972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.
Результаты голосования:
1. Предварительное утверждение годового отчета. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Поярковский элеватор». – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
3. Утверждение повестки дня собрания и кандидатов. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
4. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
5. Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
6. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Поярковский элеватор». Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
8. Утверждение размера оплаты услуг аудитора. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
Содержание решений принятых советом директоров:
1. Предварительно утвердить годовой отчет.
2. Назначить годовое общее собрание акционеров ОАО «Поярковский элеватор» на «30» июня 2012 г Определить:
дату проведения собрания – «30» июня 2012 г.,
время проведения собрания – 17 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 16 часов 30 минут.
место проведения собрания – Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Пионерская, 1
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания и кандидатов.
• Избрание счетной комиссии Общества
• Утверждение годового отчета директора за 2011 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли ОАО «Поярковский элеватор» за 2011 год.
• Избрание Ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
• Избрание членов Совета директоров Общества.
• Увеличение Уставного капитала Общества.
Кандидатуры, предлагаемые в состав счетной комиссии: Ляпина Ольга Владимировна, Осадченко Ирина Федоровна, Хоречко Светлана Леонтьевна.
Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров: Бархатов Василий Петрович, Сарапкин Александр Владимирович, Омеляш Василий Васильевич, Джалый Михаил Андреевич, Семилетов Евгений Николаевич
Кандидатуры, предлагаемые в ревизионную комиссию Общества: Нестеренко О.П., Сапунцов С.П., Мякишева Н.М.
Кандидатура, предлагаемая в аудиторы Общества: ЗАО «Консультант аудит»
4. Утвердить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – «08» июня 2012 г.
5. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2011 год.
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по состоянию на 01.01.2012 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2011 год;
- заключение аудитора Общества
- сведения о кандидатах в счетную комиссию в состав Совета директоров, аудиторы и в ревизионную комиссию Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Пионерская, 1, в рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Бархатов Василий Петрович.
6.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации объявления в газете «Амурская правда» в установленные законодательством сроки. Утвердить форму и текст извещения о проведении собрания.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.
8. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором.
Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30 мая 2012 года б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.П. Бархатов
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2012 г. М.П.