1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-Производственное предприятие Завод имени Масленникова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП ЗИМ"
1.3. Место нахождения эмитента:443068, Самарская область, г. Самара, Ново-Садовая, 106
1.4. ОГРН эмитента: 1046300558358
1.5. ИНН эмитента: 6316091767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02864-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.depocenter.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата общего собрания акционеров: 25 июня 2012 года
Место общего собрания акционеров: 443068, Самарская область, г. Самара, Ново-Садовая, 106, корп. 155, 3 этаж.
Время проведения общего собрания акционеров: 10-00 часов
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09-30 часов
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2012 г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности ОАО «НПП «ЗИМ» за 2011 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НПП «ЗИМ»
3. Избрание совета директоров ОАО «НПП «ЗИМ»
4. Утверждение аудитора ОАО «НПП «ЗИМ»
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НПП «ЗИМ»
6. Утверждение органа печати для опубликования годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПП «ЗИМ».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
• Годовой отчет общества;
• Годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества.
• Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
• Сведения о кандидатах на должность ревизора Общества.
• Сведения об аудиторе общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, предоставляется после 10 июня 2012 г. по адресу: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155, 3 этаж, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут .
Генеральный директор Д.А. Чувиков
29.05.2012