1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Трибуна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Трибуна»
1.3. Место нахождения эмитента : 194295, Санкт- Петербург, пр. Художников, дом 22, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027802520811
1.5. ИНН эмитента: 7804006566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06478-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tribuna.com.ru/report/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 22, корпус 2
2.3. Кворум общего собрания:
1. По первому вопросу 52507 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу 52507 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу 52507 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу 52507 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу 262535 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу 12286 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу 12286 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу 52507 голосов. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Трибуна».
Голосовали:
за – 52507 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.
2. Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Закрытого акционерного общества «Трибуна».
Голосовали:
за – 52507 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.
3. Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать, в связи с убытками, полученными Обществом в 2011 году, в размере 375 241 рублей.
Голосовали:
за – 52507 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.
4. Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Трибуна» Аудиторскую компанию «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
Голосовали:
за –52507 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.
5. Избрать членами Совета директоров Закрытого акционерного общества «Трибуна» следующих кандидатов: Удачину Татьяну Петровну, Абрамова Владимира Борисовича, Денисову Ольгу Николаевну, Сац Ирину Валентиновну,Челобанову Ольгу Васильевну
Голосовали:
- за:
No. Ф.И.О. Количество голосов за кандидата:
1. Удачина Татьяна Петровна 52507 (20 %)
2. Абрамов Владимир Борисович 52507 (20 %)
3. Денисова Ольга Николаевна 52507 (20 %)
4. Сац Ирина Валентиновна 52507 (20 %)
5. Челобанова Ольга Васильевна 52507 (20 %)
против – 0 (0%) голосов.
воздержались – 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.
6. Избрать в ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Трибуна» следующих кандидатов: Румянцеву Анну Анатольевну, Андрееву Маргариту Викторовну, Челянову Светлану Владимировну.
Голосовали:
No. Ф.И.О. За Против Воздержался
1. Румянцева Анна Анатольевна 12286 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
2. Андреева Маргарита Викторовна 12286 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
3. Челянова Светлана Владимировна 12286 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
7. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Закрытым Акционерным Обществом «Трибуна»» сделок с Закрытым Акционерным Обществом «Волховчанка» и иными хозяйственными обществами, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и генерального директора Закрытого Акционерного Общества «Трибуна», в том числе являющихся акционерами Общества, по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества.
Голосовали:
за –12286 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.
8. Избрать в счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Трибуна» Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» и возложить на него функции счетной комиссии.
Голосовали:
за –52507 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Трибуна».
2.Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Закрытого акционерного общества «Трибуна».
3. Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать, в связи с убытками, полученными Обществом в 2011 году, в размере 375 241 рублей.
4.Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Трибуна» Аудиторскую компанию «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»..
5. Избрать членами Совета директоров Закрытого акционерного общества «Трибуна» следующих кандидатов: Удачину Татьяну Петровну, Абрамова Владимира Борисовича, Денисову Ольгу Николаевну, Сац Ирину Валентиновну,Челобанову Ольгу Васильевну
6. Избрать в ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Трибуна» следующих кандидатов: Румянцеву Анну Анатольевну, Андрееву Маргариту Викторовну, Челянову Светлану Владимировну.
7. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Закрытым Акционерным Обществом «Трибуна»» сделок с Закрытым Акционерным Обществом «Волховчанка» и иными хозяйственными обществами, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и генерального директора Закрытого Акционерного Общества «Трибуна», в том числе являющихся акционерами Общества, по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества.
8. Избрать в счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Трибуна» Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» и возложить на него функции счетной комиссии.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2012 года.