Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Лесбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 107031 г.Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
1.4. ОГРН эмитента 1037739001079
1.5. ИНН эмитента 7702018971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01598-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.lesbank.ru/basic_fact/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствие 5/7 членов Наблюдательного совета Банка. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам № 1,2,3,4,5,6,8 и пунктов 2,3 и 4 вопроса №7 о принятии решений: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Результаты голосования по пунктам 1,5,6 вопроса №7 о принятии решений: «За» - 6 голосов , «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений:
2.2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
По вопросу №6 - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам работы Банка за 2011 год в размере 100% от номинальной стоимости каждой привилегированной акции общей суммой 3 230 рублей.
Произвести выплату не позднее 60 календарных дней с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате и в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 07.06.2012 года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы Банка за 2011 год.
2.2.2. Об утверждении внутренних документов эмитента:
По вопросу № 8 - Предложить Общему собранию акционеров утвердить внутренние документы – Положения, регулирующие деятельность органов управления Банка:
- Положение «О Наблюдательном совете Банка»,
- Положение «О Правлении Банка»,
- Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».
2.2.3.Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
По вопросу № 7 - Предложить Общему собранию акционеров одобрить сделки ОАО АКБ «Лесбанк», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления сделок, несущих кредитный риск (кредиты, гарантии, овердрафты), и обеспечительных сделок, заключаемых с ЗАО «Издательство «Российская газета».
Предложить Общему собранию акционеров одобрить сделки ОАО АКБ «Лесбанк», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления банковских операций и сделок (кредиты, гарантии, овердрафты, залоги, поручительства, депозиты, приобретение прав требования, сделки купли-продажи иностранной валюты и прочие сделки, осуществляемые в рамках выданной лицензии на осуществление банковских операций), заключаемых с членами Наблюдательного совета Банка и/или членами Правления Банка.
Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, несущих кредитный риск, с каждым из вышеуказанных лиц, признаваемыми заинтересованными лицами, не должна превышать 150 000 000 рублей.
Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из вышеуказанных заинтересованных лиц, не должна превышать 500 000 000 рублей.
Предложить Общему собранию акционеров одобрить сделки ОАО АКБ «Лесбанк», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров, являющиеся размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций Банка, заключаемой с акционером Банка, владеющим более 20% голосующих акций Банка, Григорьевым С.Ю.
Установить, что сумма каждой из заключаемых с Григорьевым С.Ю. сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией акций Банка, может составлять 100% от выпуска обыкновенных акций Банка.
2.2.4. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу № 3 - Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об итогах работы ОАО АКБ «Лесбанк» в 2011 году. Утверждение годового отчета Банка.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
3. Распределение прибыли Банка за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание состава Наблюдательного совета Банка.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета за исполнение ими функций члена органа управления Банка.
6. Избрание ревизора (ревизионной комиссии) Банка.
7. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
8. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
9. Утверждение новой редакции Положений об органах управления.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной деятельности: кредитных сделок, сделок по выдаче гарантий, заключаемых Банком с ЗАО «Издательство «Российская газета».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной деятельности (договоры срочного банковского вклада, кредитные сделки т.д.), заключаемых Банком с акционером Банка, членами Наблюдательного совета и/или членами Правления Банка.
12. Участие Банка в благотворительных мероприятиях.
По вопросу №1 - Созвать годовое Общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество).
Назначить дату проведения собрания – 21.06.2012 г.
Определить место проведения собрания 107031 Москва, Дмитровский пер., д.3 стр.4, 2 этаж.
Начало регистрации акционеров в 13 часов.
Начало собрания в 14 часов 00 минут.
Опубликовать соответствующее уведомление в печатном органе, определенном Уставом Банка, - газете «Литературная Россия».
По вопросу № 2 - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 07.06.2012 г.
По вопросу № 4 - При подготовке к годовому Общему собранию акционеров предоставить акционерам для ознакомления следующие материалы:
1. Годовой отчет Банка за 2011 год.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
3. Заключение ревизора по итогам деятельности Банка за 2011 год.
4. Рекомендации Наблюдательного совета Банка по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.
5. Заключение аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год.
6. Сведения о кандидатурах для избрания в Наблюдательный совет Банка.
7. Согласие кандидатов на избрание в состав Наблюдательного совета.
8. Сведения о кандидатурах для избрания в состав ревизионной комиссии (ревизора) Банка.
9. Сведения о предложенных аудиторах Банка на 2012 год.
10. Проект новой редакции Устава Банка.
11. Проект Положений «О Наблюдательном совете Банка», «О Правлении Банка», Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».
12.Предложения Наблюдательного совета Банка Общему собранию по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.
13. Предложения Наблюдательного совета Общему собранию по одобрению сделок, в которых имеется заинтересованность.
По вопросу №5 - Утвердить годовой отчет Банка за 2011 год (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: «29» мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 года Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО АКБ «Лесбанк» б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка Д.Е. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.