О проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Лесбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 107031 г.Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
1.4. ОГРН эмитента 1037739001079
1.5. ИНН эмитента 7702018971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01598-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.lesbank.ru/basic_fact/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: «23» мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: «29» мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Об итогах работы ОАО АКБ «Лесбанк» в 2011 году. Утверждение годового отчета Банка.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
3. Распределение прибыли Банка за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание состава Наблюдательного совета Банка.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета за исполнение ими функций члена органа управления Банка.
6. Избрание ревизора (ревизионной комиссии) Банка.
7. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
8. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
9. Утверждение новой редакции Положений об органах управления.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной деятельности: кредитных сделок, сделок по выдаче гарантий, заключаемых Банком с ЗАО «Издательство «Российская газета».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной деятельности (договоры срочного банковского вклада, кредитные сделки т.д.), заключаемых Банком с акционером Банка, членами Наблюдательного совета и/или членами Правления Банка.
12. Участие Банка в благотворительных мероприятиях.
Планируемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 07 июня 2012 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные акции.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 года Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО АКБ «Лесбанк» б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка Д.Е. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.