о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОМОС-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nomos.ru.
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении повестки заседания Наблюдательного Совета Банка.
2. О рассмотрении результатов деятельности “НОМОС – БАНК” (ОАО) и ОАО “ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК“ в первом квартале 2012-го года.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности «НОМОС-БАНК» (ОАО), составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности «МСФО», за три месяца 2012 финансового года на английском языке.
4. О согласовании переименования Службы внутреннего контроля Банка в Департамент внутреннего аудита.
5. Об утверждении «Положения о Департаменте внутреннего аудита «НОМОС-БАНКа» (ОАО)».
6. О согласовании кандидатуры Анохиной Л.В. на должность Директора Департамента внутреннего аудита.
7. Об утверждении плана работ Департамента внутреннего аудита на второе полугодие 2012 года.
8. Об утверждении Изменений №1, вносимых в «Положения о системе внутреннего контроля «НОМОС-БАНКа» (ОАО)».
9. Об утверждении Изменений №1, вносимых в «Порядок действий при выявлении Службой внутреннего контроля нарушений процедур принятия решений и оценки рисков, предусмотренных утвержденными документами».
10. Разное.
3. Подпись
3.1. И.о. Президента И.В. Гордеева
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г.
М.П.