1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество геологоразведочных машин «Алтайгеомаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Алтайгеомаш»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Северо-Западная, 2, г. Барнаул
Алтайского края, 656037
1.4. ОГРН эмитента 1022201514576
1.5. ИНН эмитента 2224000850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10599-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ageomash.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров: годовое очередное;
2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие;
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2012 года,
10 час. 00 мин. местного времени. 656037 г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2, территория ОАО «Алтайгеомаш», красный уголок механического цеха № 1;
4. Кворум общего собрания акционеров: имеется (75,11% зарегистрированных голосующих акций);
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Алтайгеомаш» за 2011 финансовый год;
2. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Алтайгеомаш» за 2011 финансовый год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Алтайгеомаш» за 2011 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и об убытках;
4. Избрание Совета директоров ОАО «Алтайгеомаш»;
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Алтайгеомаш»;
6. Утверждение аудитора ОАО «Алтайгеомаш» на 2012 финансовый год;
7. О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года;
8. Распределение прибыли ОАО «Алтайгеомаш»;
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии ОАО «Алтайгеомаш».
6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Алтайгеомаш» за 2011 финансовый год;
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Алтайгеомаш», за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках;
4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайгеомаш»:
1. Барабанова Владимира Ивановича
2. Власова Юрия Георгиевича
3. Дедова Владимира Яковлевича
4. Иващенко Надежду Александровну
5. Румыгина Виталия Михайловича
5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайгеомаш»:
1. Красильникову Людмилу Михайловну
2. Лапшину Нину Николаевну
3. Лебедеву Елену Васильевну;
6. Утвердить аудитором ОАО «Алтайгеомаш» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «ОВК-Аудит»;
7. Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать;
8. 1.Утвердить получение чистых убытков 2011 года в сумме 170 тыс. рублей и погашение данной суммы убытков за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Из нераспределенной прибыли прошлых лет создать следующие фонды на 2012 год:
– Фонд материального потребления в размере 2850 тыс. рублей;
- Фонд социального развития в размере 50 тыс. рублей;
- Фонд развития производства в размере 800 тыс. рублей;
9. Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров, членам Правления, членам ревизионной комиссии Общества в размере 7% от нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 мая 2012
года, № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Ю.Г. Власов
(подпись)
3.2. Дата 30 мая 2012 года М.П.