Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении общего собрания участников эмитента

и о принятых им решениях"

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое Акционерное Общество

«Дорогобужкотломаш»

12 Сокращенное фирменное наименование эми-тента ОАО «ДКМ»

13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 215750, Смоленская

область, Дорогобужский район, п Верхнеднеп-ровский

14 ОГРН эмитента 1026700535586

15 ИНН эмитента 6704000209

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регист-рирующим органом 05106-А

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdkmru

2 Содержание сообщения

21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): - Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Дорогобужкотломаш»

22 Форма проведения общего собрания: - Собрание (совместное присутствие)

23 Дата и место проведения общего собрания:

26 мая 2012 года

Смоленская область, Дорогобужский район, п Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобужкотломаш»

24 Кворум общего собрания:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества -37 165(100%)

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимавшие участие в голосовании и проголосовавшие на Общем собрании по вопросам повестки дня Общего собрания- 31 550 (84,892%)

Кворум имеется, кроме пятого вопроса повестки дня

25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков Итоги голосования по первому во-просу повестки дня:

«ЗА» -31 531(99940%), «ПРОТИВ» -0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -19 (0,06%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны-ми – 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня

2 Дивиденды за 2011 год не выплачивать

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» -31 523(99,914%), «ПРОТИВ» -8 (0,025%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -19(0,06%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голо-совании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня

3Установить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня :

«ЗА» - 31 529(99933%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%),«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -21 (0,067%)

4Избрать Совет директоров Общества в составе :

Петриков Сергей Анатольевич,

Петрикова Елена Николаевна,

Вехов Юрий Михайлович,

Рузаев Геннадий Евгеньевич,

Шапкин Сергей Александрович

Количество голосов, поданное «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» -0 ( 0,00%)

Количество голосов, поданное «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 105 (0,067%)

Количество голосов , указанных в бюллетенях признанных недействительными -0 (0,00%)

Количество голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов - 0(0,00%)

Количество голосов, отданных за кандидата:

Петриков Сергей Анатольевич 31 529

Петрикова Елена Николаевна 31 529

Вехов Юрий Михайлович 31 529

Рузаев Геннадий Евгеньевич 31 529

Шапкин Сергей Александрович 31 529

Итого «ЗА» 157 645

5 Председатель собрания Петриков Сергей Анатольевич сообщил, что соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в голосовании участвовать не могут

Общее количество акций, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу: 27 штук или 0,479% от общего числа акций Кворума по данному вопросу не имеется В связи с отсутствием кворума голосование по во-просу об избрании ревизионной комиссии не проводится

Решение по вопросу №5, собранием не принято

6 Утвердить аудитором Общества ООО «Эксперт-аудит», гДесногорск

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» 31 531 (9996 %), «ПРОТИВ» -0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -19 (0,06%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0, что составляет 0,00 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня

26 Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

По первому вопросу повестки дня:

1 Утвердить годовой отчет Общества за 2011год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков

По второму вопросу повестки дня:

2 Дивиденды за 2011 год не выплачивать

По третьему вопросу повестки дня:

3 Установить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек

По четвертому вопросу повестки дня:

4Избрать Совет директоров Общества в составе :

Петриков Сергей Анатольевич,

Петрикова Елена Николаевна,

Вехов Юрий Михайлович,

Рузаев Геннадий Евгеньевич,

Шапкин Сергей Александрович

По пятому вопросу повестки дня:

5 Избрание Ревизионной комиссии Общества

Решение по вопросу №5, собранием не принято

По шестому вопросу повестки дня:

6Утвердить аудитором Общества ООО «Эксперт-аудит», гДесногорск

3 Подпись

31 Генеральный директор ЕНПетрикова

ОАО «Дорогобужкотломаш»

(подпись)

32 Дата "29" мая 2012г МП

Обсудить
Рекомендуем