1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество "Завод легких заполнителей"
12Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "ЗЛЗ"
13Место нахождение эмитента:344015,Ростовская область,гРостов-на-Дону,пер1-ый Машиностроительный,5А
14ОГРН эмитента:1026104356497
15ИНН эмитента:6168000026
16Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом:32419-Е
17Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытия информации:http://rostkeramru/
2Содержание сообщения
21Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений,предусмотренных пунктом 6221 Положения:
Повестка дня заседания:
1Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ"
2Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ"
3Определение вопросов,связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ"
4Определение формы и текста бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ"
5Определение лица,ответственного за своевременное исполнение решений совета директоров ОАО "ЗЛЗ",связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ"
6Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЗЛЗ" за 2011 финансовый год
7О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплыты по итогам 2011 года
Общее количество членов совета директоров:5(Пять)
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
Кузубова Любовь Григорьевна,Падалка Сергей Викторович,Ткачук Владимир Михайлович,Кузубов Владимир Иванович,Ермаков Андрей Юрьевич
Кворум имеется
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"за"-5;"против"-нет;"воздержался"-нет
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"за"-5;"против"-нет;"воздержался"-нет
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"за"-5;"против"-нет;"воздержался"-нет
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"за"-5;"против"-нет;"воздержался"-нет
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"за"-5;"протв"-нет;"воздержался"-нет
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"за"-5;"против"-нет;"воздержался"-нет
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"за"-5;"против"-нет;"воздержался"-нет
22Содержание решений,предусмотренных пунктом 6221 Положения,принятых советом директоров (наблюдательным советом)эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЗЛЗ"
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ"
1Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)ОАО "ЗЛЗ" за 2011 год,а также распределение прибыли в том числе выплата (объявление)дивидендов и убытков ОАО "ЗЛЗ" по результатам 2011 финансового года
2Избрание членов совета директоров ОАО "ЗЛЗ"
3Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЗЛЗ"
4Избрание генерального директора ОАО "ЗЛЗ"
5Утверждение Аудитора ОАО "ЗЛЗ"
6Одобрение сделок,в которых есть заинтересованность
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
- Форма проведения годового общего собрания акционеров- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование
- Дата проведения годового общего собрания акционеров - 26 Июня 2012 года
- Место проведения годового общего собрания акционеров - Российская Федерация,гРостов-на-Дону,пер1-ый Машиностроительный,5А
- Время проведения годового общего собрания акционеров - 16:00 (время московское)
- Время начала регистрации лиц,участвующих в годовом общем собрании акционеров - 15:00 (время московское)
- Дата составления списка лиц,участвующих в годовом общем собрании акционеров - 24 Мая 2012 года
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
- Определить форму и текст бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ"
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
- Назначить ответственным за своевременное исполнение решений совета директоров ОАО "ЗЛЗ", связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ",генерального директора ОАО "ЗЛЗ" - Кузубова ВИ
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
- Осуществить предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЗЛЗ" за 2011 финансовый год
По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
- Не рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "ЗЛЗ" размер дивиденда по акциям и его порядок выплатыРекомендовать распределение убытков ОАО "ЗЛЗ" согласно правил бухгалтерского учета
23Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:23 Мая 2012 года
24Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,на котором приняты соответствующие решения:30 мая 2012года
3Подпись
31Наименование должности уполномоченного лица эмитента:генеральный директор ОАО "ЗЛЗ" ВИКузубов
32Дата:30 Мая 2012 года