Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк АВБ
1.3. Место нахождения эмитента: 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а
1.4. ОГРН эмитента: 1026300002200
1.5. ИНН эмитента: 6320006108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avtovazbank.ru
2. Содержание сообщения
Об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Членов Совета директоров – 9
Присутствовало членов Совета директоров – 5
Кворум имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решение по вопросу повестки дня.
Голосовали:
“за” – 5 (100%)
“против” – 0
“воздержались” – 0
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать президентом ОАО Банк АВБ Казымову Елену Петровну.
2. Избрать коллегиальный исполнительный орган банка – Исполнительный совет ОАО Банк АВБ в количестве 5 человек в следующем составе:
1.Казымова Елена Петровна - президент ОАО Банк АВБ
2.Качалич Александр Геннадиевич - главный бухгалтер ОАО Банк АВБ
3. Лисицина Ольга Евгеньевна - директор казначейства ОАО Банк АВБ
4. Фролов Юрий Николаевич - директор департамента кредитования ОАО Банк АВБ
Избрать регионального директора по Центральному федеральному округу ОАО Банк АВБ Захваткина Михаила Евгеньевича в состав Исполнительного совета ОАО Банк АВБ с момента получения положительного заключения Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Самарской области о согласовании Захваткина М.Е. на должность члена Исполнительного совета ОАО Банк АВБ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО Банк АВБ № 5 составлен 29 мая 2012 года.
Дополнительная информация:
Захваткин Михаил Евгеньевич
доля участия данного лица в уставном капитале ОАО Банк АВБ, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций: 0,000039 % (в том числе доля обыкновенных акций 0,000026 %),
Казымова Елена Петровна
доля участия данного лица в уставном капитале ОАО Банк АВБ, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций: 8,695652 % (в том числе доля обыкновенных акций 8,695629 %),
Качалич Александр Геннадиевич
доля участия данного лица в уставном капитале ОАО Банк АВБ, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций: 0,000065 % (в том числе доля обыкновенных акций 0,000065 %),
Лисицина Ольга Евгеньевна
доля участия данного лица в уставном капитале ОАО Банк АВБ, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций: 0,000055 % (в том числе доля обыкновенных акций 0,000054 %),
Фролов Юрий Николаевич
доля участия данного лица в уставном капитале ОАО Банк АВБ, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций: 0,000094 % (в том числе доля обыкновенных акций 0,000077 %),
3. Подпись
3.1. Президента ОАО Банк АВБ Е.П. Казымова
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” Мая 2012г. М.П.