Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

Об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк АВБ

1.3. Место нахождения эмитента: 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а

1.4. ОГРН эмитента: 1026300002200

1.5. ИНН эмитента: 6320006108

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avtovazbank.ru

2. Содержание сообщения

Об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Членов Совета директоров – 9

Присутствовало членов Совета директоров – 5

Кворум имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решение по вопросу повестки дня.

Голосовали:

“за” – 5 (100%)

“против” – 0

“воздержались” – 0

Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать президентом ОАО Банк АВБ Казымову Елену Петровну.

2. Избрать коллегиальный исполнительный орган банка – Исполнительный совет ОАО Банк АВБ в количестве 5 человек в следующем составе:

1.Казымова Елена Петровна - президент ОАО Банк АВБ

2.Качалич Александр Геннадиевич - главный бухгалтер ОАО Банк АВБ

3. Лисицина Ольга Евгеньевна - директор казначейства ОАО Банк АВБ

4. Фролов Юрий Николаевич - директор департамента кредитования ОАО Банк АВБ

Избрать регионального директора по Центральному федеральному округу ОАО Банк АВБ Захваткина Михаила Евгеньевича в состав Исполнительного совета ОАО Банк АВБ с момента получения положительного заключения Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Самарской области о согласовании Захваткина М.Е. на должность члена Исполнительного совета ОАО Банк АВБ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО Банк АВБ № 5 составлен 29 мая 2012 года.

Дополнительная информация:

Захваткин Михаил Евгеньевич

доля участия данного лица в уставном капитале ОАО Банк АВБ, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций: 0,000039 % (в том числе доля обыкновенных акций 0,000026 %),

Казымова Елена Петровна

доля участия данного лица в уставном капитале ОАО Банк АВБ, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций: 8,695652 % (в том числе доля обыкновенных акций 8,695629 %),

Качалич Александр Геннадиевич

доля участия данного лица в уставном капитале ОАО Банк АВБ, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций: 0,000065 % (в том числе доля обыкновенных акций 0,000065 %),

Лисицина Ольга Евгеньевна

доля участия данного лица в уставном капитале ОАО Банк АВБ, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций: 0,000055 % (в том числе доля обыкновенных акций 0,000054 %),

Фролов Юрий Николаевич

доля участия данного лица в уставном капитале ОАО Банк АВБ, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций: 0,000094 % (в том числе доля обыкновенных акций 0,000077 %),

3. Подпись

3.1. Президента ОАО Банк АВБ Е.П. Казымова

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” Мая 2012г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем