1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ремстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ремстрой»
13 Место нахождения эмитента Республика Мордовия, гСаранск, улСтроительная, д8
14 ОГРН эмитента 1021301062430
15 ИНН эмитента 1327039199
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12376-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwremstroyrmru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое общее собрание
22 Форма проведения общего собрания Совместное присутствие акционеров
23 Дата и место проведения общего собрания 25 мая 2012 года Республика Мордовия,
г Саранск, улСтроительная, д 8
23 Кворум общего собрания Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеюших право на участие в общем собрании 20466 голосов Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 17541 голос Кворум имеется
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Первый вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета
Итоги голосования:
Количество поданных голосов:
«ЗА» 17541 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Второй вопрос повестки дня:
Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках
Итоги голосования:
Количество поданных голосов:
«ЗА» 17541 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Третий вопрос повестки дня:
О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2011 год
Итоги голосования:
Количество поданных голосов:
«ЗА» 17541 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Четвёртый вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров;
Итоги кумулятивного голосования:
ФИО кандидата в Совет директоров
Колосова Галина Викторовна
Количество поданных голосов:
«ЗА» 17148 голосов или 19,66 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Кузнецова Раиса Николаевна
Количество поданных голосов:
«ЗА» 17148 голосов или 19,66% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Бикерова Найля Хафизовна
Количество поданных голосов:
«ЗА» 17648 голосов или 20,23 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Щемеров Александр Николаевич поданных голосов:
«ЗА» 45750 голосов или 20,77 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Цыганов Виктор Владимирович количество поданных голосов:
«ЗА» 17148 голосов или 19,66 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Пятый вопрос повестки дня
Избрание ревизионной комиссии ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»
Итоги голосования:
ФИО кандидата в ревизионную комиссию
Шилина Кристина Сергеевна
Количество поданных голосов:
«ЗА» 4705 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Ерыкалин Юрий Михайлович
Количество поданных голосов:
«ЗА» 4705 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Алексаева Надежда Викторовна
Количество поданных голосов:
«ЗА» 4705 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Исаева Анна Владимировна
Количество поданных голосов:
«ЗА» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 4705 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Восьмой вопрос повестки дня:
Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими обязанностей членов ревизионной комиссии
Итоги голосования:
Количество поданных голосов:
«ЗА» 45750 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Шестой вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора ОАО «Ремстрой»
Итоги голосования:
Количество поданных голосов:
«ЗА» 17541 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
1 Решили: Утвердить годовой отчет
2 Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
3 Решили: Выплатить дивиденды по результатам работы предприятия за 2011 год по 10-00 рублей на 1 акцию Дивиденды выплатить в денежной форме
4 Решили: избрать членами Совета директоров:
Колосову Галину Викторовну
Кузнецову Раису Николаевну
Бикерову Найлю Хафизовну
Щемерова Александра Николаевича
Цыганова Виктора Владимировича
определить размер вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров ОАО «Ремстрой» за выполнение им функций члена Совета директоров – 3000 рублей в месяц, председателю Совета директоров – 5000 рублей в месяц
5 Решили:
избрать ревизионную комиссию в составе:
Шилина Кристина Сергеевна
Алексаева Надежда Викторовна
Ерыкалин Юрий Михайлович
определить размер вознаграждения, выплачиваемого члену ревизионной комиссии ОАО «Ремстрой» за выполнение им обязанностей члена ревизионной комиссии - 0 рублей
6 Решили: утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Силаудит»
3 Подпись
31 Генеральный директор
АНЩемеров
(подпись) ИО Фамилия
32 Дата “ 25 ” мая 20 12 г МП
26 Дата составления протокола общего собрания 25 мая 2012 г