Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Гамма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гамма"
1.3. Место нахождения эмитента: 302026, г.Орел, ул.Комсомольская, 102
1.4. ОГРН эмитента: 1025700782689
1.5. ИНН эмитента: 5752006640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40411-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gamma-orel.com
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенных фактах об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО "Гамма":
2.1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2.2. Об образовании исполнительного органа эмитента - Правлении.
Кворум заседания Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания имеется (присутствуют 7 из 7 членов Совета директоров).
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гамма" 28.05.2012г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО "Гамма" - 30.05.2012г.
Номер протокола - 1.
Содержание решений, принятых Советом директоров
2.1. Об избрании Председателя Совета директоров.
Рассмотрение 2 вопроса повестки дня заседания Совета директоров: Об избрании Председателя Совета директоров. На голосование поставлен вопрос: избрать Председателем Совета директоров первого заместителя генерального директора – исполнительного директора Р.А. Гапонова
Результаты голосования:
за - 7 , против - нет, воздержались - нет.
Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Р.А. Гапонова..
2.2. Об избрании Правления.
Рассмотрение 3 вопроса повестки дня заседания Совета директоров: Об избрании Правления. Председатель Правления – Гапонов А.И. не избирается, является единоличным исполнительным органом.
На голосование поставлен вопрос:
Предлагается следующий состав членов Правления:
Гапонов А.И.– Председатель Правления ;
Микк И.Ю.;
Носов В.Н.;
Рязанцева О.С.;
Соловьева О.Н.;
Соловьева Т.Н.;
Тихонова Е.В.;
Трегубенкова В.В.;
Хозяинова М.С.
Результаты голосования:
за - 7 , против - нет, воздержались - нет.
Принято решение: Избрать Правление в количестве 9 человек. Персональный состав Правления:
Гапонов А.И.– Председатель Правления;
Микк И.Ю.;
Носов В.Н.;
Рязанцева О.С.;
Соловьева О.Н.;
Соловьева Т.Н.;
Тихонова Е.В.;
Трегубенкова В.В.;
Хозяинова М.С..
Сведения о лицах, избранных в состав Правления.
1. Гапонов Александр Иванович – Председатель Правления. Место нахождения г.Орел.
Доля участия в уставном капитале эмитента – 80.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций – 80.0%.
2. Микк Инна Юрьевна. Место нахождения г.Орел.
Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.
3. Носов Вячеслав Николаевич. Место нахождения г.Орел.
Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.
4. Рязанцева Ольга Семеновна. Место нахождения г.Орел.
Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.
5. Соловьева Ольга Николаевна. Место нахождения г.Орел.
Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.
6. Соловьева Татьяна Николаевна. Место нахождения г.Орел.
Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.
7. Тихонова Едена Владимировна. Место нахождения г.Орел.
Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.
8. Трегубенкова Виктория Васильевна. Место нахождения г.Орел.
Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.
9. Хозяинова Марина Сергеевна. Место нахождения г.Орел.
Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета директоров Р.А. Гапонов
3.2. Дата: 30.05.2012г.