Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Гамма"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гамма"

1.3. Место нахождения эмитента: 302026, г.Орел, ул.Комсомольская, 102

1.4. ОГРН эмитента: 1025700782689

1.5. ИНН эмитента: 5752006640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40411-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gamma-orel.com

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенных фактах об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО "Гамма":

2.1. Об избрании Председателя Совета директоров.

2.2. Об образовании исполнительного органа эмитента - Правлении.

Кворум заседания Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания имеется (присутствуют 7 из 7 членов Совета директоров).

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гамма" 28.05.2012г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО "Гамма" - 30.05.2012г.

Номер протокола - 1.

Содержание решений, принятых Советом директоров

2.1. Об избрании Председателя Совета директоров.

Рассмотрение 2 вопроса повестки дня заседания Совета директоров: Об избрании Председателя Совета директоров. На голосование поставлен вопрос: избрать Председателем Совета директоров первого заместителя генерального директора – исполнительного директора Р.А. Гапонова

Результаты голосования:

за - 7 , против - нет, воздержались - нет.

Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Р.А. Гапонова..

2.2. Об избрании Правления.

Рассмотрение 3 вопроса повестки дня заседания Совета директоров: Об избрании Правления. Председатель Правления – Гапонов А.И. не избирается, является единоличным исполнительным органом.

На голосование поставлен вопрос:

Предлагается следующий состав членов Правления:

Гапонов А.И.– Председатель Правления ;

Микк И.Ю.;

Носов В.Н.;

Рязанцева О.С.;

Соловьева О.Н.;

Соловьева Т.Н.;

Тихонова Е.В.;

Трегубенкова В.В.;

Хозяинова М.С.

Результаты голосования:

за - 7 , против - нет, воздержались - нет.

Принято решение: Избрать Правление в количестве 9 человек. Персональный состав Правления:

Гапонов А.И.– Председатель Правления;

Микк И.Ю.;

Носов В.Н.;

Рязанцева О.С.;

Соловьева О.Н.;

Соловьева Т.Н.;

Тихонова Е.В.;

Трегубенкова В.В.;

Хозяинова М.С..

Сведения о лицах, избранных в состав Правления.

1. Гапонов Александр Иванович – Председатель Правления. Место нахождения г.Орел.

Доля участия в уставном капитале эмитента – 80.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций – 80.0%.

2. Микк Инна Юрьевна. Место нахождения г.Орел.

Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.

3. Носов Вячеслав Николаевич. Место нахождения г.Орел.

Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.

4. Рязанцева Ольга Семеновна. Место нахождения г.Орел.

Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.

5. Соловьева Ольга Николаевна. Место нахождения г.Орел.

Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.

6. Соловьева Татьяна Николаевна. Место нахождения г.Орел.

Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.

7. Тихонова Едена Владимировна. Место нахождения г.Орел.

Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.

8. Трегубенкова Виктория Васильевна. Место нахождения г.Орел.

Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.

9. Хозяинова Марина Сергеевна. Место нахождения г.Орел.

Доля участия в уставном капитале эмитента –0.0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций –0.0%.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета директоров Р.А. Гапонов

3.2. Дата: 30.05.2012г.

Обсудить
Рекомендуем