к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Березникипромжелдортранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО БПЖТ
1.3. Место нахождения эмитента 618400 РФ Пермский край, г.Березники, Советский пр., 1
1.4. ОГРН эмитента 1025901704124
1.5. ИНН эмитента 5911029412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30326-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20410
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней, для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 мая 2012 года
Время проведения общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г.Березники, Советский пр., 1, актовый зал
2.3. Кворум общего собрания.
Кворум для проведения общего собрания составляет 6793 г/акции.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание счетной комиссии общества Выборы счетной комиссии общества состоялись.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение
прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Решение принято.
3. Избрание совета директоров общества Выборы совета директоров общества состоялись.
4. Избрание ревизора общества Решение принято.
5. Утверждение аудитора общества Решение принято.
6. Избрание генерального директора Решение принято.
7. Об обращении ОАО БПЖТ в ФОИВ по рынку ценных бумаг с заявлением об
освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление
информации предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Решение не принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
Избрать в счетную комиссию общества: Ковалева Сергея Леонидовича,
Лысачкова Геннадия Васильевича, Романцову Тамару Николаевну,
Тычину Галину Владимировну, Хасанову Галину Алексеевну
По второму вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года направив:
1. На осуществление текущей и инвестиционной деятельности общества 9438 тыс.руб.
По третьему вопросу:
Избрать в совет директоров общества: Абрамова Александра Григорьевича
Бабухину Татьяну Владимировну, Городчикова Льва Романовича
Лисичкину Наталью Борисовну, Лысачкова Василия Сергеевича
По четвертому вопросу:
Избрать ревизором общества Лысачкову Светлану Геннадьевну
По пятому вопросу:
Утвердить аудитором общества ИП Пустобаева Алексея Александровича
2.6. Дата составления протокола общего собрания 28 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Березникипромжелдортранс» В.С.Лысачков
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.