«Сведения о решениях, принятых общим собранием ОАО «Строймеханизация»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Строймеханизация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМ»
1.3. Место нахождения эмитента 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 11
1.4. ОГРН эмитента 1022402293407
1.5. ИНН эмитента 2464005789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.nrcreg.ru/work/238/904.
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, г. Красноярск,
ул. Вавилова, д. 11, зал заседаний.
2.4.Кворум общего собрания: 39 739 голосующих акций общества или 93,9682%.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
«За»- 39 757 голосов, что составляет 100,0000 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Не голосовали» – 0 голосов, что составляет 0,0000 %.
«Недействительные» - 0 (0,0000%) голосов.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, и распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
Формулировка решения 1:
«За»- 39 757 голосов, что составляет 100,0000 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Не голосовали» – 0 голосов, что составляет 0,0000 %.
«Недействительные» - 0 (0,0000%) голосов.
Формулировка решения 2:
«За»- 39 726 голосов, что составляет 99,9220 %
«Против» - 31 голос, что составляет 0,0780 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Не голосовали» – 0 голосов, что составляет 0,0000 %.
«Недействительные» - 0 (0,0000%) голосов.
Формулировка решения 3:
«За»- 39 725 голосов, что составляет 99,9195 %
«Против» - 31 голос, что составляет 0,0780 %
«Воздержался»- 1 голос, что составляет 0,0025 %
«Не голосовали» – 0 голосов, что составляет 0,0000 %.
«Недействительные» - 0 (0,0000%) голосов.
3. Избрание аудитора ОАО «Строймеханизация».
«За»- 39 750 голосов, что составляет 99,9824 %
«Против» - 7 голосов, что составляет 0,0176 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Не голосовали» – 0 голосов, что составляет 0,0000 %.
«Недействительные» - 0 (0,0000%) голосов.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Строймеханизация».
Итоги голосования по вопросу:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании составляет 42 309 голосов, что составляет по данному вопросу повестки дня 296 163 голосов для кумулятивном голосовании;
- число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 278 299 (93,9682%);
«За», распределение голосов по кандидатам:
1. Лазарев Василий Петрович – 126 783 (45,5564%)
2. Дмитриев Андрей Аркадьевич – 46 482 (16,7022%)
3. Артемьев Александр Сергеевич – 24 049 (8,6414%)
4. Зыков Владимир Анатольевич – 22 749 (8,1743%)
5. Данилин Александр Николаевич – 22 076 (7,9325%)
6. Валов Валерий Леонтьевич – 21 393 (7,6871%)
7. Табакова Любовь Ивановна – 14 711(5,2860%)
«Против» всех кандидатов - 49 (0,0176%);
«Воздержался» по всем кандидатам – 0 (0,0000 %);
«Недействительные» по всем кандидатам – 7 (0,0025 %);
«Не голосовали» по всем кандидатам – 0 (0,0000%).
1 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Строймеханизация».
Итоги голосования по вопросу:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 6 693
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 4 141
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 61.8706
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" «Воздержался» "Недействительные" "Не голосовали"
1 Субботина Татьяна Петровна 4 134 99.83 7 0 0 0
2 Бородина Людмила Александровна 4 128 99.69 7 0 6 0
3 Болдышева Маргарита Васильевна 4 128 99.69 7 0 6 0
4 Штадельман Ирина Александровна 4 128 99.69 7 0 6 0
5 Нестеренко Любовь Степановна 4 128 99.69 7 0 6 0
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Решение 1: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, и распределение прибыли и убытков за 2011 год.
Решение 2: Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
Решение 3: Чистую прибыль Общества за 2011 год в сумме 92 206 тыс. руб. оставить нераспределенной.
3. Утвердить аудитором ОАО «Строймеханизация» общество с ограниченной ответственностью «Финансово-правовой «Центр-Аудит»
4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Строймеханизация»:
1. Лазарев Василий Петрович
2. Дмитриев Андрей Аркадьевич
3. Артемьев Александр Сергеевич
4. Зыков Владимир Анатольевич
5. Данилин Александр Николаевич
6. Валов Валерий Леонтьевич
7. Табакова Любовь Ивановна
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Строймеханизация»:
1. Субботина Татьяна Петровна
2. Бородина Людмила Александровна
3. Болдышева Маргарита Васильевна
4. Штадельман Ирина Александровна
5. Нестеренко Любовь Степановна
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "Строймеханизация" В.П.Лазарев
3.2 Дата «30» мая 2012г.