«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по переработке молока
«Кубарус-Молоко»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубарус-Молоко»
1.3. Место нахождения эмитента 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, д. 71.
1.4. ОГРН эмитента 1022300635752
1.5. ИНН эмитента 2302008433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31071-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubrc.ru/account.php?id=350
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Наблюдательного совета Общества: На заседании Наблюдательного совета Общества присутствовали 7 членов, что составляет 100 % от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 Созыв общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко». Форма проведения собрания.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Кубарус-Молоко» за 2011 год.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
6. Установление порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
9. Рекомендации о годовых дивидендах.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
10. Об утверждении комиссии по подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Созыв общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко». Форма проведения собрания.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» и провести его в форме собрания (совместного присутствия).
2.2.2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» провести 26 июня 2012 года в 10. 00 часов, место проведения собрания - г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 71, кабинет директора, время начала регистрации участников – 9:00.
2.2.3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Кубарус-Молоко» за 2011 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», включить годовой отчет общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
2.2.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Кубарус-Молоко» за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибыли и убытках за 2011 год, а так же распределение прибыли за 2011 год.
2. О дивидендах за 2011 год.
3. Утверждение аудитора общества
4. Избрание Наблюдательного совета
5. Избрание ревизионной комиссии
6. Заключение аудитора
2.2.5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 30 мая 2012 года.
2.2.6. Установление порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания..
Принятое решение:
Сообщения о проведении годового собрания акционеров «Кубарус-Молоко» опубликованы в срок и в соответствии с законом в газетах «Армавирский собеседник», «Рассвет», «Свет Маяков».
2.2.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления.
Принятое решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2011 год.
- годовая бухгалтерская отчетность.
- заключение аудитора.
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу г. Армавир, ул. К. Либкнехта 71 с 6 июня 2012 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00
2.2.8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.2.9. Рекомендации о годовых дивидендах.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды за 2011 год. Средства направить на развитие производства и приобретение оборудования.
2.2.10. Об утверждении комиссии по подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров.
Принятое решение:
утвердить следующий состав комиссии по подготовке годового общего собрания акционеров:
- Ехведову Е.А. , главного бухгалтера общества
- Заугольникову А.В., юрисконсульта общества
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 29.05.2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Арутюнян
ОАО «Кубарус-Молоко» (подпись)
3.2. Дата “29” Мая 2012 г. М.П.