«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейское речное пароходство» или ОАО «ЕРП»
1.3. Место нахождения эмитента 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1022402661412
1.5. ИНН эмитента 2451000582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40153-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-river.ru/about/docs/YRS/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты по всем вопросам повестки дня.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по приемке, перевалке, хранению нефтепродуктов и бункеровке судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в период с 01.05.2012 по 31.12.2012.
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по приемке, перевалке, хранению нефтепродуктов и бункеровке судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в период с 01.05.2012 по 31.12.2012, по цене:
? приемка нефтепродуктов и организация проведения приемо-сдаточного анализа в аккредитованной лаборатории – 5% от фактической стоимости услуг, оказанных железной дорогой;
? перевалка нефтепродуктов в ориентировочном количестве 13 000 тонн +/- 10% – 300,04 руб. за тонну, без учета НДС;
? хранение нефтепродуктов и бункеровка судов в ориентировочном количестве 12 000 тонн +/- 10% - 300,04 руб. за тонну, без учета НДС;
? возмещение расходов за услуги железной дороги, связанные с подачей вагонов-цистерн от станции до территории ОАО «Лесосибирский порт», а также услуги лаборатории - по тарифам железной дороги и лаборатории соответственно.
Предельная сумма расчетов по договору составляет 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) руб., с учетом НДС.
По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды недвижимого имущества № 09.2-03.1-16.2-121 от 25 июля 2011 г.).
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества № 09.2-03.1-16.2-121 от 25 июля 2011 г., по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский речной порт» недвижимое имущество («Плавмастерская № 591»), в части увеличения с 01.04.2012 арендной платы в сутки до 7 361 (семь тысяч триста шестьдесят один) руб. 14 коп., в том числе НДС в размере 1 122 (одна тысяча сто двадцать два) руб. 89 коп. Предельная сумма расчетов по договору не может превышать 5 000 000 (пять миллионов) руб., с учетом НДС.
По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в период с 01.06.2012 по 30.06.2012 по отправлению и прибытию грузов.
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в период с 01.06.2012 по 30.06.2012 по отправлению и прибытию грузов, по цене 15,33 руб., без учета НДС, за одну тонну грузопотока, включающего в себя отправляемые и прибывающие грузы. Предельная сумма расчетов по договору не должна превышать 5 000 000 (пять миллионов) руб., с учетом НДС.
По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» в навигационный период 2012 года услуги по сбору, транспортировке, обезвреживанию нефтесодержащих и фекальных вод, бытового мусора, а также снабжает питьевой водой суда ОАО «Красноярский речной порт».
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» в навигационный период 2012 года услуги по сбору, транспортировке, обезвреживанию нефтесодержащих и фекальных вод, бытового мусора, а также снабжает питьевой водой суда ОАО «Красноярский речной порт», по цене, указанной в Приложении 1.
По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» услуги по перевозке груза в период с 12.04.2012 по 26.04.2012.
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» услуги по перевозке груза в период с 12.04.2012 по 26.04.2012 в ориентировочном объеме 82 700 тонн, по цене 54,29 руб. за одну тонну, без учета НДС. Предельная сумма расчетов по договору не должна превышать 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) руб., с учетом НДС 18%.
По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» услуги по перевозке груза в период с 27.04.2012 по 11.05.2012.
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» услуги по перевозке груза в период с 27.04.2012 по 11.05.2012 в ориентировочном объеме 82 700 тонн, по цене 54,29 руб. за одну тонну, без учета НДС. Предельная сумма расчетов по договору не должна превышать 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) руб., с учетом НДС 18%.
По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» услуги по перевозке груза в период с 12.05.2012 по 26.05.2012.
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» услуги по перевозке груза в период с 12.05.2012 по 26.05.2012 в ориентировочном объеме 82 700 тонн, по цене 54,29 руб. за одну тонну, без учета НДС. Предельная сумма расчетов по договору не должна превышать 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) руб., с учетом НДС 18%.
По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский речной порт» недвижимое имущество (буксир-толкач «РТ-706»).
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский речной порт» недвижимое имущество (буксир-толкач «РТ-706») на срок с 09.04.2012 по 03.11.2012 (включительно), по цене аренды в сутки 20 215 руб., без учета НДС. Предельная сумма расчетов по договору не должна превышать 5 000 000 (пять миллионов) руб.
По вопросу О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский речной порт» недвижимое имущество (буксир-толкач «РТ-758»).
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский речной порт» недвижимое имущество (буксир-толкач «РТ-758») на срок с 09.04.2012 по 03.11.2012 (включительно), по цене аренды в сутки 20 215 руб., без учета НДС. Предельная сумма расчетов по договору не должна превышать 5 000 000 (пять миллионов) руб.
По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский речной порт» недвижимое имущество (буксир-толкач «РТ-759»).
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» получает в аренду от ОАО «Красноярский речной порт» недвижимое имущество (буксир-толкач «РТ-759») на срок с 09.04.2012 по 03.11.2012 (включительно), по цене аренды в сутки 20 215 руб., без учета НДС. Предельная сумма расчетов по договору не должна превышать 5 000 000 (пять миллионов) руб.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство» № 15 от «29» мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора А.В. Яковлев
3.2. Дата «30» мая 2012 г.