«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных в подпунктах 2, 6 и14-19 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейское речное пароходство» или ОАО «ЕРП»
1.3. Место нахождения эмитента 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1022402661412
1.5. ИНН эмитента 2451000582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40153-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-river.ru/about/docs/YRS/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты по всем вопросам повестки дня.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2012 году речным транспортом» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
РЕШИЛИ:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» вопрос:
О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2012 году речным транспортом
с формулировкой решения:
«Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2012 году речным транспортом. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на организацию перевозок грузов (Приложение).».
По вопросу: О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» приобретает в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты в 2012 году» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
РЕШИЛИ:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» вопрос:
О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» приобретает в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты в 2012 году
с формулировкой решения:
«Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» приобретает в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты в 2012 году. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора поставки нефтепродуктов (Приложение).».
По вопросу: О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевозке грузов в 2012 году» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
РЕШИЛИ:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» вопрос:
О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевозке грузов в 2012 году
с формулировкой решения:
«Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевозке грузов в 2012 году. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение).».
По вопросу: О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевозке серы технической в навигационный период 2012 года» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
РЕШИЛИ:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» вопрос:
О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «ГМК «Норильский никель услуги по перевозке серы технической в навигационный период 2012 года
с формулировкой решения:
«Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевозке серы технической в навигационный период 2012 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение).».
По вопросу: О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «ГМК «Норильский никель» работы по добыче (погрузке) песка речного с месторождения о. Середыш (Черва), оказывает услуги по его перевозке в судах до порта Дудинка и выполняет работы по подаче несамоходных судов к причалам и отводу их на рейд в навигацию 2012 года» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
РЕШИЛИ:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» вопрос:
О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «ГМК «Норильский никель» работы по добыче (погрузке) песка речного с месторождения о. Середыш (Черва), оказывает услуги по его перевозке в судах до порта Дудинка и выполняет работы по подаче несамоходных судов к причалам и отводу их на рейд в навигацию 2012 года
с формулировкой решения:
«Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «ГМК «Норильский никель» работы по добыче (погрузке) песка речного с месторождения о. Середыш (Черва), оказывает услуги по его перевозке в судах до порта Дудинка и выполняет работы по подаче несамоходных судов к причалам и отводу их на рейд в навигацию 2012 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение).».
По вопросу: О включении вопроса «О взаимосвязанных сделках ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (9 судов с экипажем и 11 судов без экипажа)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
РЕШИЛИ:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» вопрос:
О взаимосвязанных сделках ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (9 судов с экипажем и 11 судов без экипажа)
с формулировкой решения:
«Одобрить взаимосвязанные сделки ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (9 судов с экипажем и 11 судов без экипажа). Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемых сделок содержатся в проекте Договора краткосрочной аренды судов (с экипажем) (Приложение) и проекте Договора краткосрочной аренды судов (без экипажа) (Приложение).».
По вопросу: О включении вопроса «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ЗАО «Таймырская топливная компания» услуги по перевозке нефтепродуктов наливом и в б/таре и очистке судов в навигацию 2012 года» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».
РЕШИЛИ:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» вопрос:
О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ЗАО «Таймырская топливная компания» услуги по перевозке нефтепродуктов наливом и в б/таре и очистке судов в навигацию 2012 года
с формулировкой решения:
«Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ЗАО «Таймырская топливная компания» услуги по перевозке нефтепродуктов наливом и в б/таре и очистке судов в навигацию 2012 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на организацию перевозок грузов (Приложение).».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство» № 15 от «29» мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора А.В. Яковлев
3.2. Дата «30» мая 2012 г.