о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Траверс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Траверс»
1.3. Место нахождения эмитента 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 15, пом. I
1.4. ОГРН эмитента 1047796100626
1.5. ИНН эмитента 7713520742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09155-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oao-travers.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рекомендации годовому общему собранию о распределении прибыли, размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2011 год по акциям общества.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ М.А. Воробьева
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012г. М.П.