Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральное агентство воздушных сообщений»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦАВС»

13 Место нахождения эмитента 191186, Санкт-Петербург, Невский пр, д13/9

14 ОГРН эмитента 1037843102472

15 ИНН эмитента 7825404550

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00801-D

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwcavsru/oaoshtml

2 Содержание сообщения

Заседание Совета директоров ОАО «ЦАВС» 28052012 г

Присутствовали пять членов Совета директоров, кворум имеется

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно

Решения Совета директоров:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦАВС» в форме совместного присутствия 21062012 г в 14 час 00 мин Место проведения –Санкт-Петербург, Коломяжский пр, д27 литА 12 этаж, кабинет генерального директора Дата начала регистрации – 21 июня 2012 г с 13 ч 00 мин, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 01 июня 2012 года

Вынести на решение общего собрания ОАО «ЦАВС» вопрос о прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЦАВС», о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЦАВС» управляющей организации ЗАО «АГЕНТРУ» и утверждении условий договора по передаче ЗАО «АГЕНТРУ» полномочий единоличного исполнительного органа

Утвердить повестку дня годового общего собрания ОАО «ЦАВС»

1 Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров

2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЦАВС» за 2011 г

3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ЦАВС» по результатам 2011 г

4 О прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЦАВС»

5 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЦАВС» управляющей организации ЗАО «АГЕНТРУ» и утверждении условий договора по передаче ЗАО «АГЕНТРУ» полномочий единоличного исполнительного органа

6 Утверждение Устава ОАО «ЦАВС» в новой редакции

7 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ЦАВС»

8 Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦАВС»

9 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЦАВС»

10 Утверждение аудитора ОАО «ЦАВС» на 2012 год

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "ЦАВС" выплатить дивиденды в размере 30 % чистой прибыли ОАО «ЦАВС» за 20011 г в порядке, установленном Уставом ОАО "ЦАВС"

3 Подпись

31 Генеральный директор ПИ Самочко (подпись)

32 Дата “28” мая2012 г МП

Обсудить
Рекомендуем