1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкнефтетоппром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкнефтетоппром"
1.3. Место нахождение эмитента КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22
1.4. ОГРН эмитента 1020700747121
1.5. ИНН эмитента 0711010616
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом 32590-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16541
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
28 мая 2012г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение даты, места, времени проведения и времени начала регистрации лиц годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011год.
10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2011год.
11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2011год по обыкновенным акциям общества.
12. Рассмотрение заключения аудитора общества за 2011 год.
13. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества за 2011 год.
14. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров общества.
15. Утверждение кандидатов в члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
80 процентов 4члена совета директоров из 5.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
Утвердить:
• датой проведения общего собрания: 22 июня 2011г.
• местом проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: в актовом зале ОАО "Каббалкнефтетопром" расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Шогенцукова, 16, административное здание
• время начала проведения – в 10 час. 00 мин.
• время начала регистрации лиц – в 9 час. 00 мин.
Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28 мая 2012г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 г., принятие к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества за 2010 г.
3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 2010 финансового года
4. Избрание членов Совета директоров общества
5. Избрание ревизора (ревизионной комиссии) общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2012г.
Утвердить порядком сообщения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров - опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете "Кабардино-Балкарская правда".
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет акционерного общества;
• годовой баланс общества;
• пояснительная записка к балансу;
• заключение ревизионной комиссии за 2011год;
• заключение аудитора за 2011год;
• сведения о кандидатах в состав совета директоров (информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание);
• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатуре аудитора.
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, по рабочим дням с даты публикации с 10:00 до 16:00 часов телефон 8(8662) 77-83-52, 44-13-57
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011год.
Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год.
Дивиденды за 2011г. не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.
Предварительно утвердить заключение аудитора общества за 2011 год.
Предварительно утвердить заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества за 2011 год.
Утвердить следующих кандидатов в члены Совета директоров общества:
1.Жамборов Станислав Викторович – генеральный директор ОАО "Каббалкнефтетоппром"
2. Хорзов Игорь Станиславович – заместитель Генерального директора ОАО "Каббалкнефтетоппром"
3. Жаноков Алан Александрович - главный инженер ОАО "Каббалкнефтетоппром"
4. Ашинов Сергей Ауесович – Руководитель ТУ Росимущества в КБР.
5. Кудаева Лариса Арсеновна – специалист 1 разряда ТУ Росимущества в КБР.
6. Тонконог Анна Владимировна – начальник отдела ТУ Росимущества в КБР.
7. Ульбашева Елена Анатольевна – главный специалист-эксперт ТУ Росимущества в КБР.
8. Сохов Мухамед Исмагилович - руководитель Департамента промактивов ООО инвестиционная компания «Синдика».
Утвердить следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии (ревизора) общества:
1.Лысенко Лилия Михайловна - начальник отдела – главный бухгалтер ТУ Росимущества в КБР.
2.Морозова Елена Александровна – специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в КБР.
3.Юсупова Наталья Витальевна – старший специалист 2 разряда ТУ Росимущества в КБР.
4.Чеченова Оксана Суфяновна - экономист ОАО «Каббалкнефтетоппром».
5.Кагермазова Альбина Юрьевна - юрист ОАО «Каббалкнефтетоппром».
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
28 мая 2012г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
28 мая 2012г. № б/н.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор _________________ С. В. Жамборов
3.2. "29" мая 2012г. М.П.