к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АМУРМЕТАЛЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМУРМЕТАЛЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 30
1.4. ОГРН эмитента 1022700517432
1.5. ИНН эмитента 2703000858
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30513-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurmetal.ru
2. Содержание сообщения
Информация о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
21 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Амурметалл» № 05-12
Дата составления протокола 21.05.2012.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
«Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл» на 28.06.2012 г. на 14 часов дня (время местное), по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 30, время начала регистрации лиц, участвующих общем собрании - на 13 часов 30 минут.».
Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл»:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Выборы Совета директоров Общества.
3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов Совету директоров Общества на 2012-2013 г.г.
6. Утверждение Устава ОАО «Амурметалл» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор УО ООО «Сибирско-Амурский Металл»
В.В. Лиманкин
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.