«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739019934
1.5. ИНН эмитента 7722169626
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15018-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mikoyan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня заседания Президиума Правления эмитента:
Голосование: «ЗА»: - 3 голоса, «ПРОТИВ»: - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.2. Содержание решения по вопросу № 4 повестки дня заседания Президиума Правления эмитента:
«Утвердить повестку дня ГОСА ЗАО «Микояновский мясокомбинат»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012г., Протокол № 24/28.05.12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________Н.Я. Дёмин
подпись
3.2. Дата 31 мая 2012 г.
М.П.