об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, кор. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» присутствовали члены Совета директоров, в совокупности обладающие 7 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу «Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором Банка» решение принято единогласно.
По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» решение принято единогласно.
2.2. Содержание принятых решений:
По вопросу «Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором Банка» принято решение: «Утвердить Дополнительное соглашений № 1 к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором Банка».
По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: «В соответствии с требованиями Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.95 г. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка одобряется до ее совершения. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденном Приказом ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.11 г.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/СД от 31.05.2012 г.
3. Подпись
Президент ОАО «Балтийский Банк» О. А. Шигаев
31 мая 2012 года