о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Атомэнергопром»
1.3. Место нахождения эмитента 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24
1.4. ОГРН эмитента 1077758081664
1.5. ИНН эмитента 7706664260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55319-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atomenergoprom.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 30 мая 2012 г.
2.2 Дата и место проведения заседания совета директоров: 30 мая 2012 г., ул. Большая Ордынка, дом 24.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров:
«1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Атомэнергопром» за 2011 год.
2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Атомэнергопром» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества;
3. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «Атомэнергопром» по итогам 2010 года, в том числе выплате дивидендов за 2011 год;
4. О кандидатуре аудитора ОАО «Атомэнергопром» на 2011 год;
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Атомэнергопром»».
2.4 Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: кворум имеется, решение принято.
2.5 Содержание решений, принятых на заседании совета директоров:
«1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Атомэнергопром» за 2011 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Атомэнергопром» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Атомэнергопром» - Госкорпорации «Росатом» утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2011 года в размере 21 137 395 тыс. руб., в том числе на выплату (объявление) дивидендов по результатам 2011 года:
№ Наименование статей Сумма, тыс. руб.
1. Чистую прибыль отчетного периода, всего, 21 137 395
распределить на:
1.1. Отчисления в резервный фонд в соответствии с учредительными документами 1 056 870
1.2. Дивиденды, в том числе: 17 027 521
1.2.1. Дивиденды, полученные по итогам первого полугодия 2011 года 8 014 781
1.2.2. Дивиденды к уплате по итогам года 9 012 740
1.3. Оставить в распоряжении Общества 3 053 004
Выплату дивидендов по итогам 2011 финансового года в размере
9 012 740 тыс. руб. предлагается осуществить в денежной форме путем безналичной оплаты в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате.
4. Предложить единственному акционеру ОАО «Атомэнергопром» - Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» утвердить аудитором ОАО «Атомэнергопром» на 2012 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
5. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по аудиту отчетности ОАО «Атомэнергопром» за 2012 год в сумме 516 340,00 руб. (в том числе, НДС 18%)».
2.6 Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 2012 г.
2.7 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 89 от 30 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Атомэнергопром» К.Б. Комаров
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.