Открытое акционерное общество «Магнитострой»
Сообщения о раскрытии информации в форме сообщения о существенном факте, принятых советом директоров
1Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество «Магнитострой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО «МС»
13 Место нахождения эмитента: 455025 Челябинская область, гМагнитогорск, улГагарина, 50
14ОГРН эмитента : 1027402053755
15 ИНН эмитента : 7414000992
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом :
1-02-45015-D
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// wwwe-disclosureru/portal/companyaspx?id=5428
2 Содержание сообщения:
Присутствовали: члены Совета директоров: Гоноболев НВ, Лакницкий ОВ, Мельников ДВ, Мясников АЛ, Осипова ЕЮ, Талыпова НМ
Кворум имеется
Повестка дня:
1 Рассмотрение заявления Наставнюка АВ
Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
2 О включении в список кандидатов в Совет директоров ОАО «МС» Лакницкого СВ
Слушали: 1 Рассмотрение заявления Наставнюка АВ
Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
Постановили:
1Удовлетворить просьбу Наставнюка Антона Валентиновича об исключении его из списка кандидатов в Совет директоров ОАО «МС», избираемом на общем годовом собрании акционеров 21 июня 2012 г и исключить кандидатуру Наставнюка АВ из бюллетеня для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «МС» на общем годовом собрании акционеров 21 июня 2012 г
2 Включить кандидатуру Лакницкого Сергея Владимировича в список кандидатов и бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «МС» на общем годовом собрании акционеров 21 июня 2012 г
Дата проведения заседания: 31 мая 2012 года
Дата составления протокола 31052012
Протокол № 13
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента : Исполнительный директор ОАО «МС» Мельников ДВ
32 Дата «31 » мая 2012 года