1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МБРР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент МБРР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, д.10, стр.2А.
1.4. ОГРН эмитента 5087746578200
1.5. ИНН эмитента 7704707367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69714-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mtsbank.ru/about/mortgage_agent
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «25» июня 2012 г., Российская Федерация, г. Москва, Б. Саввинский переулок, д.10, стр.2А, в 12 часов 00 минут по месту проведения собрания (время московское) .
2.4. время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по месту проведения собрания (время московское).
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «05» июня 2012 г.
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
• Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
• Избрание ревизора Общества;
• Утверждение аудитора Общества;
• Утверждение размера вознаграждения Ревизора Общества;
• Формирование резервного фонда Общества;
• Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: 119435, Российская Федерация, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис-Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от “31” марта 2010 года Т.В. Качалина
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.