Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата проведения: 28 июня 2012 года.
Место проведения: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 126
Время начала проведения собрания: 10 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.05.2012 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется посредством личной передачи по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 126
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г. (в том числе отчета о прибылях и убытках)
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г., решение вопроса о выплате дивидендов
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание Ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества.