Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральские камни"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уральские камни"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Энергетиков, 33
1.4. ОГРН эмитента: 1020202279327
1.5. ИНН эмитента: 0270007110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30896-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uralstones.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25.05.2012 Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Энергетиков, 33. зал заседаний ОАО "Уральские камни"
2.4. Кворум общего собрания.: Число лиц, принявших участие в общем Собрании акционеров - 5.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 121 702, что составляет 95,28% от числа голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Кворум по вопросам повестки дня в соответствии со статьёй 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» должен составлять более половины голосов размещённых голосующих акций общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Повестка дня общего собрания:1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
2)Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года (выплата вознаграждения членам Совета директоров, утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии)
3)Выплата (объявление) дивидендов.
4)Изменение численного состава Совета директоров.
5)Утверждение Устава ОАО «Уральские камни» в редакции №2.
6)Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Уральские камни» в редакции №2.
7)Утверждение Положения о Правлении ОАО «Уральские камни» в редакции №2.
8)Утверждение Положения о счетной комиссии.
9)Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
10)Утверждение Аудитора Общества.
11)Избрание членов Совета директоров.
12)Избрание членов Ревизионной комиссии.
13)Избрание членов Счетной комиссии.
14)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15)Обращение с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие (предоставлении) информации в соответствии со ст.30 Закона «О рынке ценных бумаг»в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
“За” – 117 705 голосов, что составляет 96,72% от общего числа лиц, принявших участие в общем собрании.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
2)Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года (выплата вознаграждения членам Совета директоров, утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии)
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
“За” – 117 705 голосов, что составляет 96,72% от общего числа лиц, принявших участие в общем собрании.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
3)Выплата (объявление) дивидендов
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
“За” – 117 705 голосов, что составляет 96,72% от общего числа лиц, принявших участие в общем собрании.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
4)Изменение численного состава Совета директоров.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
“За” – 117 705 голосов, что составляет 96,72% от общего числа лиц, принявших участие в общем собрании.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
5)Утверждение Устава ОАО «Уральские камни» в редакции №2.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
“За” – 117 705 голосов, что составляет 96,72% от общего числа лиц, принявших участие в общем собрании.
“Против” – 3 997 голосов
«Воздержался” – нет
6)Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Уральские камни» в редакции №2.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:
“За” – 117 705 голосов, что составляет 96,72% от общего числа лиц, принявших участие в общем собрании.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
7)Утверждение Положения о Правлении ОАО «Уральские камни» в редакции №2.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:
“За” – 117 705 голосов, что составляет 96,72% от общего числа лиц, принявших участие в общем собрании.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
8)Утверждение Положения о Счетной комиссии ОАО «Уральские камни» .
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:
“За” – 117 705 голосов, что составляет 96,72% от общего числа лиц, принявших участие в общем собрании.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
9)Утверждение отчёта Ревизионной комиссии.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня:
“За” – 117 705 голосов, что составляет 96,72% от общего числа лиц, принявших участие в общем собрании.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
10)Утверждение аудитора общества
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по десятому вопросу повестки дня:
“За” – 117 705 голосов, что составляет 96,72% от общего числа лиц, принявших участие в общем собрании.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
11)Избрание членов Совета директоров
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:
Кандидаты Число голосов, отданных “ЗА”Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
Бастанов Ринат Узбекович112 80918,54
Голев Константин Владиславович00
Хасанов Хуснитдин Фахритдинович137 28922,56
Шабалин Константин Викторович112 80918,54
Шабалин Алексей Викторович112 80918,54
Щербатов Валерий Геннадьевич112 80918,54
Корнев Павел Петрович00
“Против всех кандидатов” – 19 985 голосов
“Воздержался по всем кандидатам ” – нет
12)Избрание членов Ревизионной комиссии
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня.
12.1. Гулина Ирина Васильевна
Число голосов, отданных за варианты голосования “За”, “Против всех кандидатов”, “Воздержался по всем кандидатам” по данному вопросу повестки дня:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
“За”72 37894,77
“Против”3 9975,23
“Воздержался”00
12.2. Степанова Ирина Александровна
Число голосов, отданных за варианты голосования “За”, “Против всех кандидатов”, “Воздержался по всем кандидатам” по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
“За”72 37894,77
“Против”3 997 5,23
“Воздержался”00
12.3. Кочетков Дмитрий Анатольевич
Число голосов, отданных за варианты голосования “За”, “Против всех кандидатов”, “Воздержался по всем кандидатам” по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
“За”72 37894,77
“Против”3 9975,23
“Воздержался”00
13)Избрание членов Счетной комиссии
Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня.
13.1. Марчунене С.А.
Число голосов, отданных за варианты голосования “За”, “Против всех кандидатов”, “Воздержался по всем кандидатам” по данному вопросу повестки дня:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
“За”117 70596,72
“Против”3 9973,28
“Воздержался”00
13.2. Пономарева Е.В.
Число голосов, отданных за варианты голосования “За”, “Против всех кандидатов”, “Воздержался по всем кандидатам” по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
“За”117 70596,72
“Против”3 9973,28
“Воздержался”00
13.3. Исламов А.М.
Число голосов, отданных за варианты голосования “За”, “Против всех кандидатов”, “Воздержался по всем кандидатам” по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
“За”117 70596,72
“Против”3 9973,28
“Воздержался”00
14)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтресованность.
Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня.
14.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
“За” – 42 806 голосов, что составляет 81,02% от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
14.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
“За” – 74 751 голосов, что составляет 88,17% от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
14.3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четырнадцатому
вопросу повестки дня:
“За” – 74 751 голосов, что составляет 88,17% от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
14.4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четырнадцатому
вопросу повестки дня:
“За” – 74 751 голосов, что составляет 88,17% от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
14.5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четырнадцатому
вопросу повестки дня:
“За” – 74 751 голосов, что составляет 88,17% от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
14.6. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четырнадцатому
вопросу повестки дня:
“За” – 74 751 голосов, что составляет 88,17% от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
14.7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четырнадцатому
вопросу повестки дня:
“За” – 74 751 голосов, что составляет 88,17% от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
14.8. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четырнадцатому
вопросу повестки дня:
“За” – 74 751 голосов, что составляет 88,17% от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
15)Обращение с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие (предоставлении) информации в соответствии со ст.30 Закона «О рынке ценных бумаг» в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР).
Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
“За” – 117 705 голосов, что составляет 96,72% от общего числа лиц, принявших участие в общем собрании.
“Против” – 3 997 голосов
“Воздержался” – нет
2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет ОАО «Уральские камни» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2.Чистую прибыль ОАО «Уральские камни» за 2011 год в размере 32 685,8 тыс. руб. распределить следующим образом:
- на выплату вознаграждения членам Совета Директоров 140 тыс.руб.
- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии 20 тыс. руб.
- на резерв вознаграждения секретарю Совета Директоров (по договору) 78,2 тыс. руб.
- на выплату вознаграждения ген. Директору (согласно контракту) 1587,3 тыс. руб.
- в фонд накопления 29 660,3 тыс.руб.
- в фонд потребления 1 200 тыс. руб.
3.Дивиденты за 2011 год не выплачивать.
4.Изменить численный состав Совета директоров ОАО «Уральские камни». Определить численный состав Совета директоров ОАО «Уральские камни» в количестве 5 (пяти) человек.
5.Утвердить Устав ОАО «Уральские камни» в редакции № 2.
6.Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Уральские камни» в редакции № 2.
7.Утвердить Положение о Правлении ОАО «Уральские камни» в редакции № 2.
8.Утвердить Положение о Счетной комиссии ОАО «Уральские камни».
9.Утвердить Отчет Ревизионной комиссии.
10.Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Налоги и Аудит» ОГРН 1057749658494, ИНН7705708719, место нахождения:109044 г.Москва, ул.Воронцовская, д.24/1 стр.1 оф.65, Договор страхования профессиональной ответственности аудиторов №000011-ОА-2006, страховой полис №000965.
11.Избрать членами Совета директоров в составе пяти человек из числа следующих кандидатов:
Бастанов Ринат Узбекович
Хасанов Хуснитдин Фахритдинович
Шабалин Алексей Викторович
Шабалин Константин Викторович
Щербатов Валерий Геннадьевич
12.Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек из числа следующих кандидатов:
Гулина Ирина Васильевна
Степанова Ирина Александровна
Кочетков Дмитрий Анатольевич
13.Избрать счетную комиссию в составе трех человек из числа следующих кандидатов:
Марчюнене Светлана Александровна
Исламов Айбулат Мухтарович
Пономарева Елена Владимировна
14.1. Одобрить сделку - договор поставки продукции, производимой ОАО «Уральские камни», между Открытым акционерным обществом «Уральские камни» и Закрытым акционерным обществом «Феникс», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой имеется заинтересованность, на предельную сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, на условиях отгрузки продукции со скидкой не более 18% от текущих цен реализации, действующих на момент отгрузки.
14.2.Одобрить сделку - договор аренды погрузчика HITACHI LX450-7, год выпуска 2005, заводской номер машины RYU4H200T00000113, между Открытым акционерным обществом «Уральские камни» и Индивидуальным предпринимателем Шабалиным Константином Викторовичем, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой имеется заинтересованность по предельной цене 370 000 (Триста семьдесят тысяч) рублей в месяц.
14.3.Одобрить сделку - договор аренды Экскаватора гусеничного DOOSAN Solar 420 LC-V (Evro2), год выпуска 2011, заводской номер машины DWGHELX0VB1010354, между Открытым акционерным обществом «Уральские камни» и Индивидуальным предпринимателем Шабалиным Константином Викторовичем, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой имеется заинтересованность по предельной цене 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей в месяц.
14.4.Одобрить сделку - договор аренды карьерного самосвала БЕЛАЗ 7547, год выпуска 2005, заводской номер машины заводской номер машины Y3B75470050001066, между Открытым акционерным обществом «Уральские камни» и Индивидуальным предпринимателем Шабалиным Константином Викторовичем, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой имеется заинтересованность по предельной цене 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в месяц.
14.5.Одобрить сделку - договор аренды Крана МКТ-40 на шасси МОАЗ, год выпуска 1973 между Открытым акционерным обществом «Уральские камни» и Индивидуальным предпринимателем Шабалиным Константином Викторовичем, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой имеется заинтересованность по предельной цене 241 000 (Двести сорок одна тысяча) рублей в месяц.
14.6.Одобрить сделку - договор аренды Самоходной буровой установки «Sandvic DC120» между Открытым акционерным обществом «Уральские камни» и Индивидуальным предпринимателем Шабалиным Константином Викторовичем, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой имеется заинтересованность по предельной цене 880 000 (Восемьсот восемьдесят тысяч) рублей в месяц.
14.7.Одобрить сделку - договор аренды Дизель-электрического крана ДЭК-631 между Открытым акционерным обществом «Уральские камни» и Индивидуальным предпринимателем Шабалиным Константином Викторовичем, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой имеется заинтересованность по предельной цене 870 000 (Восемьсот семьдесят тысяч) рублей в месяц.
14.8.Одобрить сделку - договор аренды грузового самосвала DONGFENG DFL 3261 A, год выпуска 2008, идентификационный номер (VIN) LGGX4DD398H136741, между Открытым акционерным обществом «Уральские камни» и Индивидуальным предпринимателем Шабалиным Константином Викторовичем, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой имеется заинтересованность по предельной цене 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей в месяц.
15.Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР) с заявлением об освобождении ОАО «Уральские камни» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Х.Ф.Хасанов
3.2. Дата: 31.05.2012.