1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Челябинский радиозавод "Полет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧРЗ "Полет"
1.3. Место нахождения эмитента: 454080, г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1057424501254
1.5. ИНН эмитента: 7453140915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32433-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyot.ru
2. Содержание сообщения:
Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам , поставленным на голосование).
по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 34.
Дата проведения: 21 июня 2012 года.
Начало собрания: 11-00 часов.
Начало регистрации: 10-30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 21 мая 2012 года.
Вопросы включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания начиная с 31 мая 2012 г. в течение рабочего дня по адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Тернопольская, дом 6.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А.Никитин
3.2. Дата: 23.05.2012