Сведения о решениях годового общего собрания акционеров
ОАО НПК «ПАРИТЕТ» за 2011г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческойорганизации - наименование) Открытое Акционерное Общество «Научно-производственная компания «ПАРИТЕТ»
1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента ОАО НПК «ПАРИТЕТ»
1.3. Место нахождения эмитента 454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69-Г
1.4. ОГРН эмитента 1027402926990
1.5. ИНН эмитента 7451059271
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 45152-Д
1.7. Адрес страницы в сетиИнтернет, используемой эмитентомдля раскрытия информации www.meb-sertif.ru (в разделе «Сообщения о существенных фактах)www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания-: 25 мая 2012 г., г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69-Г (комн.4)
2.4. Общее собрание акционеров имеет кворум, так как число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 323 955 (триста двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:1. Определение порядка ведения (регламент) годового общего собрания акционеровОбщества 2. Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение отчета Генерального директора о работе Общества за 2011 год.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса с приложениями, отчета о прибылях и убытках. 5. О результатах аудиторской проверки Общества за 2011год.
6. Отчет Ревизора Общества за 2011 год.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.
9. Избрание Ревизора Общества.
10. О дивидендах за 2011 год.
11. Утверждение Аудитора Общества.
Вопрос 1: Определение порядка ведения (регламент) годового общего собрания акционеров Общества.Утвердить регламент (Положение /порядок/ о проведении общих собраний акционеров ОАО НПК «Паритет») ведения годового общего собрания акционеров (прилагается к протоколу). Провести собрание сегодня 25.05.2012 года с оглашением итогов голосования по всем вопросам повестки дня счетной комиссией в конце собрания. Вопросы 1, 2 – рассмотреть процедурно простым голосованием, поднятием руки, остальные голосовать бюллетенями.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100% «Против» 0 голосов «Воздержался» 0 голосов
Вопрос 2: Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
проголосовали: «За» 323 955 голосов 100% «Против» 0 голосов «Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято единогласное решение (в порядке процедурного голосования): Утвердить выполнение функций счетной комиссией на годовом общем собрании акционеров Общества регистратора ЗАО «Ведение реестров компаний», Южноуральский филиал: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, оф. 212, по договору (Регистратор) Общества.Уполномоченное лицо регистратора: директор Южноуральского филиала ЗАО «ВРК» Карпушкин Дмитрий Валерьевич, доверенность № 92/2011 от 30.12.2011г.
Вопрос 3: Утверждение отчета Генерального директора о работе Общества за 2011 год.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100% «Против» 0 голосов «Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: 1. Утвердить годовой отчет генерального директора о проделанной работе Общества за 2011 год. Признать работу генерального директора за отчетный период как положительную.
Вопрос 4: Утверждение годового бухгалтерского баланса с приложениями, отчета о прибылях и убытках.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100% Против» 0 голосов «Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс с приложениями, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Вопрос 5: О результатах аудиторской проверки Общества за 2011год.
Проголосовали: «За»323 955 голосов 100% «Против» 0 голосов «Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: Утвердить результаты аудиторской проверки за 2011 год.
Вопрос 6: Отчет Ревизора Общества за 2011 год.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100% «Против» 0 голосов «Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: Утвердить отчет Ревизора Общества за 2011 год.
Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.
Проголосовали: «ЗА»
Гребенщиков В.А. 577994 голосов
Корниенко Е.Л. 213760 голосов
Краевский Л.М. 340501 голосов
Краевская Н. И. 213760 голосов
Прохоров Ю.М. 213760 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО НПК «ПАРИТЕТ» 5 чел: Гребенщиков В.А.,Корниенко Е.Л.,Краевский Л.М., Краевская Н. И., Прохоров Ю.М.
Вопрос 8: Избрание Генерального директора Общества.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100%, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: Избрать генеральным директором ОАО НПК «ПАРИТЕТ» Краевского Леонида Марьяновича.
Вопрос 9: Избрание Ревизора Общества.
Проголосовали: «За» 15 766 голосов 100% «Против» 0 голосов «Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: Избрать ревизором ОАО НПК «ПАРИТЕТ» Васильеву Наталью Николаевну.
Вопрос 10: О дивидендах за 2011 год.
Проголосовали: «За» 323955 голосов 100% «Против» 0 голосов «Воздержался» 15 766 голосов 4,9%
По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2011 год НЕ выплачивать
Вопрос 11: Утверждение Аудитора Общества.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100% «Против» 0 голосов «Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Вис», лицензия № Е 000211 от 20.05.2002г. Генеральному директору заключить договор на аудиторские услуги на 2012 год.
3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного лица Генеральный директор об эмитента: Л.М. Краевский
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата “30” мая 2012 г. М.П.