О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк АВБ
1.3. Место нахождения эмитента: 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а
1.4. ОГРН эмитента: 1026300002200
1.5. ИНН эмитента: 6320006108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avtovazbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 года, г. Тольятти, ул. Голосова, 26а, конференц-зал, в 14.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности 2 241 803 616,40 голосующих акций.
Кворум имеется и составляет 97,47% от общего количества голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО Банк АВБ за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк АВБ.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО Банк АВБ по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы ОАО Банк АВБ в 2011 году.
5. Утверждение аудитора ОАО Банк АВБ.
6. Избрание Совета директоров ОАО Банк АВБ.
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО Банк АВБ.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО Банк АВБ в будущем, в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
9. Утверждение изменений № 2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества АВТОВАЗБАНК.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета ОАО Банк АВБ за 2011 год.
Итоги голосования: «За» - 2 241 796 199,40 голосов (99,999669%),
«Против» - 78 голосов (0,000003%),
«Воздержались» - 7037 голосов (0,000314%),
«Испорченные бюллетени» - 302 голосов (0,000013%).
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк АВБ.
Итоги голосования: «За» - 2 241 796 113,40 голосов (99,999665%),
«Против» - 108 голосов (0,000005%),
«Воздержались» - 7006 голосов (0,000313%),
«Испорченные бюллетени» - 389 голосов (0,000017%).
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО Банк АВБ по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов.
Итоги голосования: «За» - 2 241 791 273,80 голосов (99,999449%),
«Против» - 9439,60 голосов (0,000421%),
«Воздержались» - 2413 голосов (0,000108%),
«Испорченные бюллетени» - 490 голосов (0,000022%).
Вопрос 4: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы ОАО Банк АВБ в 2011 году.
Итоги голосования: «За» - 2 241 791 876,80 голосов (99,999476%),
«Против» - 8614,60 голосов (0,000384%),
«Воздержались» - 2812 голосов (0,000125%),
«Испорченные бюллетени» - 313 голосов (0,000014%).
Вопрос 5: Утверждение аудитора ОАО Банк АВБ.
Итоги голосования: «За» - 2 241 794 340,40 голосов (99,999586%),
«Против» - 114 голосов (0,000005%),
«Воздержались» - 8733 голосов (0,00039%),
«Испорченные бюллетени» - 429 голосов (0,000019%).
Вопрос 6: Избрание Совета директоров ОАО Банк АВБ.
Итоги голосования:
1. Авдеев Юрий Сергеевич - 2 173 428 206,00 голосов (10,772229%),
2. Богданов Игорь Владимирович - 2 149 138 038,00 голосов (10,651839%),
3. Ветчанинова Людмила Григорьевна - 2 128 911 371,00 голосов (10,551589%),
4. Казымова Елена Петровна - 2 390 477 292,00 голосов (11,847996%),
5. Прокопенко Вера Владимировна - 2 386 866 540,00 голосов (11,830100%),
6. Романов Сергей Владимирович - 2 161 900 769,00 голосов (10,715096%),
7. Савенко Виктор Владимирович - 2 173 368 667,00 голосов (10,771934%),
8. Таран Николай Васильевич - 2 483 076 317,00 голосов (12,306948%),
9. Фролов Юрий Николаевич - 2 128 716 931,20 голосов (10,550625%),
Против всех кандидатов - 1 052,00 голосов (0,000005%),
Воздержались по всем кандидатам - 70 528,00 голосов (0,000350%),
Испорченные бюллетени - 259 758,40 голосов (0,001287%).
Вопрос 7: Избрание Ревизионной комиссии ОАО Банк АВБ.
Количество голосующих акций общества, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Банка, не участвующим в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Банка 600 014 158 штук
Итоги голосования:
1. Дедова Ольга Станиславовна
«За» - 1 641 747 102,80 голосов (99,9974%),
«Против» - 625 голосов (0,00004%),
«Воздержались» - 7 721 голосов (0,00046%),
«Испорченные бюллетени» - 34 009 голосов (0,0021%).
2. Козлова Татьяна Сергеевна
«За» - 9 883,60 (0,0006%),
«Против» - 1 641 737 298,80 голосов (99,9968%),
«Воздержались» - 8 171 голосов (0,0005%),
«Испорченные бюллетени» - 34 105 голосов (0,0021%).
3. Пылаева Елена Геннадьевна
«За» - 1 641 745 570,40 голосов (99,9973%),
«Против» - 1 566 голосов (0,0001%),
«Воздержались» - 7 968 голосов (0,0005%),
«Испорченные бюллетени» - 34 354 голосов (0,0021%).
4. Трапезников Дмитрий Иванович
«За» - 1 641 744 430,40 (99,9973%),
«Против» - 3 598 голосов (0,0002%),
«Воздержались» - 8 270 голосов (0,0005%),
«Испорченные бюллетени» - 33 160 голосов (0,002%).
Вопрос 8: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО Банк АВБ в будущем, в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования по вопросу 8 подведены отдельно по каждому лицу, участвующему в сделке.
На основании пункта 4 статьи 83 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Cделка 1.1.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 600 000 000.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 641 803 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 96,577 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 641 791 349,40 голосов (96,576%),
«Против» - 315 голосов (0,00002%),
«Воздержались» - 10 634 голосов (0,00063%),
«Испорченные бюллетени» - 1 318 голосов (0,00008%).
Cделка 1.2.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 400 001 484.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 841 802 132,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 96,937 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 841 789 858,40 голосов (96,936%),
«Против» - 317 голосов (0,00002%),
«Воздержались» - 10 615 голосов (0,0006%),
«Испорченные бюллетени» - 1 342 голосов (0,00007%).
Cделка 1.3.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 400 001 484.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 841 802 132,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 96,937 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 841 790 072,40 голосов (96,936%),
«Против» - 254 голосов (0,00001%),
«Воздержались» - 10 476 голосов (0,00055%),
«Испорченные бюллетени» - 1 330 голосов (0,00007%).
Cделка 1.4.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 600 000 000.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 641 803 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 96,577 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 641 791 313,40 голосов (96,576%),
«Против» - 399 голосов (0,00002%),
«Воздержались» - 10 568 голосов (0,00062%),
«Испорченные бюллетени» - 1 336 голосов (0,00008%).
Cделка 1.5.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 998 470 000.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 243 333 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 95,529 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 243 321 368,40 голосов (95,528%),
«Против» - 233 голосов (0,00002%),
«Воздержались» - 10 661 голосов (0,00082%),
«Испорченные бюллетени» - 1 354 голосов (0,0001%).
Cделка 1.6.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 998 470 000.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 243 333 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 95,529 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 243 321 183,40 голосов (95,528%),
«Против» - 409 голосов (0,00003%),
«Воздержались» - 10 698 голосов (0,00082%),
«Испорченные бюллетени» - 1 326 голосов (0,0001%).
Cделка 1.7.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 1 289 954 400.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 951 849 216,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 94,238 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 951 836 864,40 голосов (94,237%),
«Против» - 279 голосов (0,00003%),
«Воздержались» - 10 731 голосов (0,00106%),
«Испорченные бюллетени» - 1 342 голосов (0,00013%).
Cделка 1.8.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 1 289 954 400.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 951 849 216,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 94,238 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 951 836 750,40 голосов (94,237%),
«Против» - 354 голосов (0,00003%),
«Воздержались» - 10 756 голосов (0,00107%),
«Испорченные бюллетени» - 1 356 голосов (0,00013%).
Cделка 1.9.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 898 646 739.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 343 156 877,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 95,847 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 343 144 578,40 голосов (95,846%),
«Против» - 366 голосов (0,00003%),
«Воздержались» - 10 588 голосов (0,00076%),
«Испорченные бюллетени» - 1 345 голосов (0,0001%).
Cделка 1.10.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 898 646 739.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 343 156 877,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 95,847 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 343 144 450,40 голосов (95,846%),
«Против» - 324 голосов (0,00002%),
«Воздержались» - 10 750 голосов (0,00077%),
«Испорченные бюллетени» - 1 353 голосов (0,0001%).
Cделка 1.11.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 998 471 275.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 243 332 341,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 95,529 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 243 320 177,40 голосов (95,528%),
«Против» - 452 голосов (0,00003%),
«Воздержались» - 10 466 голосов (0,00081%),
«Испорченные бюллетени» - 1 246 голосов (0,0001%).
Cделка 1.12.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 400 001 484.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 841 802 132,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 96,937 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 841 789 904,40 голосов (96,936%),
«Против» - 291 голосов (0,00002%),
«Воздержались» - 10 591 голосов (0,00056%),
«Испорченные бюллетени» - 1 346 голосов (0,00007%).
Cделка 1.13.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 600 001 484.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 641 802 132,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 96,577 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 641 789 850,40 голосов (96,576%),
«Против» - 359 голосов (0,00002%),
«Воздержались» - 10 582 голосов (0,00062%),
«Испорченные бюллетени» - 1 341 голосов (0,00008%).
Cделка 1.14.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 850 218 474.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 391 585 142,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 95,986 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 391 572 864,40 голосов (95,985%),
«Против» - 335 голосов (0,00002%),
«Воздержались» - 10 578 голосов (0,00073%),
«Испорченные бюллетени» - 1 365 голосов (0,00009%).
Cделка 1.15.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 850 218 474.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 1 391 585 142,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 95,986 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 1 391 573 013,40 голосов (95,985%),
«Против» - 277 голосов (0,00002%),
«Воздержались» - 10 553 голосов (0,00073%),
«Испорченные бюллетени» - 1 299 голосов (0,00009%).
Cделка 1.16.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 200 001 275.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 041 802 341,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,229 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 041 790 223,40 голосов (97,228%),
«Против» - 296 голосов (0,00001%),
«Воздержались» - 10 505 голосов (0,0005%),
«Испорченные бюллетени» - 1 317 голосов (0,00006%).
Cделка 1.17.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 200 001 275.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 041 802 341,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,229 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 041 789 822,40 голосов (97,228%),
«Против» - 547 голосов (0,00003%),
«Воздержались» - 10 525 голосов (0,0005%),
«Испорченные бюллетени» - 1 447 голосов (0,00007%).
Cделка 1.18.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 12 419.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 241 791 197,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,470 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 241 778 527,40 голосов (97,469%),
«Против» - 625 голосов (0,00003%),
«Воздержались» - 10 597 голосов (0,00046%),
«Испорченные бюллетени» - 1 448 голосов (0,00006%).
Cделка 2.1.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 200 000 000.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 041 803 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,229 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 041 791 674,40 голосов (97,228%),
«Против» - 7 989 голосов (0,00038%),
«Воздержались» - 3 392 голосов (0,00016%),
«Испорченные бюллетени» - 561 голосов (0,00003%).
Cделка 2.2.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 200 000 000.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 041 803 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,229 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 041 791 157,40 голосов (97,228%),
«Против» - 8 272 голосов (0,00039%),
«Воздержались» - 3 364 голосов (0,00016%),
«Испорченные бюллетени» - 823 голосов (0,00004%).
Cделка 2.3.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 200 000 000.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 041 803 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,229 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 041 794 107,40 голосов (97,228%),
«Против» - 5 305 голосов (0,00025%),
«Воздержались» - 3 437 голосов (0,00016%),
«Испорченные бюллетени» - 767 голосов (0,00004%).
Cделка 3.1.:
Заинтересованные лица голосующих акций ОАО Банк АВБ не имеют.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 241 803 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,470 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 241 791 615,40 голосов (97,469%),
«Против» - 7 984 голосов (0,00035%),
«Воздержались» - 3 331 голосов (0,00015%),
«Испорченные бюллетени» - 686 голосов (0,00003%).
Cделка 3.2.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 1 484.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 241 802 132,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,470 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 241 789 888,40 голосов (97,469%),
«Против» - 7 996 голосов (0,00035%),
«Воздержались» - 3 500 голосов (0,00015%),
«Испорченные бюллетени» - 748 голосов (0,00003%).
Cделка 3.3.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 1 275.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 241 802 341,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,470 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 241 790 326,40 голосов (97,469%),
«Против» - 7 891 голосов (0,00034%),
«Воздержались» - 3 356 голосов (0,00015%),
«Испорченные бюллетени» - 768 голосов (0,00003%).
Cделка 3.4.:
Заинтересованные лица голосующих акций ОАО Банк АВБ не имеют.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 241 803 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,470 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 241 791 653,40 голосов (97,469%),
«Против» - 7 903 голосов (0,00034%),
«Воздержались» - 3 270 голосов (0,00015%),
«Испорченные бюллетени» - 790 голосов (0,00003%).
Cделка 3.5.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 2 159.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 241 801 457,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,470 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 241 789 649,40 голосов (97,469%),
«Против» - 7 779 голосов (0,00034%),
«Воздержались» - 3 328 голосов (0,00015%),
«Испорченные бюллетени» - 701 голосов (0,00003%).
Cделка 4.1.:
Заинтересованные лица голосующих акций ОАО Банк АВБ не имеют.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 241 803 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,470 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 241 791 851,40 голосов (97,469%),
«Против» - 7 788 голосов (0,00034%),
«Воздержались» - 3 399 голосов (0,00015%),
«Испорченные бюллетени» - 578 голосов (0,00003%).
Cделка 4.2.:
Число голосов, принадлежащих заинтересованным лицам 12 419.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 241 791 197,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,470 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 241 779 162,40 голосов (97,469%),
«Против» - 7 945 голосов (0,00035%),
«Воздержались» - 3 306 голосов (0,00014%),
«Испорченные бюллетени» - 784 голосов (0,00003%).
Cделка 4.3.:
Заинтересованные лица голосующих акций ОАО Банк АВБ не имеют.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 241 803 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,470 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 241 791 587,40 голосов (97,469%),
«Против» - 7 808 голосов (0,00034%),
«Воздержались» - 3 414 голосов (0,00015%),
«Испорченные бюллетени» - 807 голосов (0,00004%).
Cделка 4.4.:
Заинтересованные лица голосующих акций ОАО Банк АВБ не имеют.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 241 803 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,470 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 241 791 736,40 голосов (97,469%),
«Против» - 7 734 голосов (0,00034%),
«Воздержались» - 3 386 голосов (0,00015%),
«Испорченные бюллетени» - 760 голосов (0,00003%).
Cделка 4.5.:
Заинтересованные лица голосующих акций ОАО Банк АВБ не имеют.
Число голосов, которыми по данной сделке обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в общем собрании 2 241 803 616,40.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет 97,470 % голосов.
Итоги голосования: «За» - 2 241 791 638,40 голосов (97,469%),
«Против» - 7 816 голосов (0,00034%),
«Воздержались» - 3 376 голосов (0,00015%),
«Испорченные бюллетени» - 786 голосов (0,00003%).
Вопрос 9: Утверждение изменений № 2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества АВТОВАЗБАНК.
Итоги голосования: «За» - 2 241 794 376,40 голосов (99,999588%),
«Против» - 6 504 голосов (0,00029%),
«Воздержались» - 2 445 голосов (0,000109%),
«Испорченные бюллетени» - 291 голосов (0,000013%).
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет ОАО Банк АВБ за 2011 год.
По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк АВБ за 2011 год.
По вопросу 3:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2011 года:
Чистую прибыль за 2011 год в размере 103 204 853,95 рублей направить в резервный фонд банка.
Дивиденды по акциям ОАО Банк АВБ за 2011 год не выплачивать.
По вопросу 4:
1. Дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк АВБ 20.05.2011г., предусмотренное пунктом 2.3. Приложения №1 к Положению о Совете директоров, выплатить в размере 3 096 145 рублей.
2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, избранным годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк АВБ 20.05.2011г., предусмотренное пунктом 10.1. Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии, за исполнение ими своих обязанностей выплатить в размере 100 000 рублей.
По вопросу 5: Утвердить аудитором ОАО Банк АВБ на 2012 год Закрытое акционерное общество «БДО».
По вопросу 6: Избрать Совет директоров ОАО Банк АВБ в следующем составе:
1. Авдеев Юрий Сергеевич
2. Богданов Игорь Владимирович
3. Ветчанинова Людмила Григорьевна
4. Казымова Елена Петровна
5. Прокопенко Вера Владимировна
6. Романов Сергей Владимирович
7. Савенко Виктор Владимирович
8. Таран Николай Васильевич
9. Фролов Юрий Николаевич
По вопросу 7: Избрать ревизионную комиссию ОАО Банк АВБ в следующем составе:
1. Дедова Ольга Станиславовна
2. Пылаева Елена Геннадьевна
3. Трапезников Дмитрий Иванович
По вопросу 8: Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО Банк АВБ в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, в период до следующего годового общего собрания акционеров:
1. Сделки на стандартных условиях на предельную сумму не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей по каждой из таких сделок, в том числе: кредитные сделки, сделки купли-продажи ценных бумаг, сделки купли-продажи иностранной валюты, сделки по заключению договоров банковского вклада (депозита), договоров выдачи банковской гарантии, договоров залога имущества, в том числе недвижимого и другие сделки со следующими лицами:
1.1. ООО «Вертикаль»
1.2. ООО «Консультационное агентство «КОНСАЛТ СЕРВИС КЛАСС»
1.3. ООО «Региональная платежная система»
1.4. ООО «Бизнескоммерц»
1.5. ООО «Финактив»
1.6. ООО «ИЮЛЬ»
1.7. ООО «ПромТехСтейт»
1.8. ООО «Носта»
1.9. ООО «ИнвестСистема»
1.10. ООО «АВЕРАЖ»
1.11. ООО «Управляющая компания «АВБ – Управление активами»
1.12. ОАО «РОССКАТ»
1.13. ОАО «РОССКАТ-Сервис»
1.14. ООО «РТК»
1.15. ООО «Арсенал»
1.16. ООО «Тольяттинская лизинговая компания «Версус»
1.17. Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (общество с ограниченной ответственностью)
1.18. Негосударственное образовательное учреждение «Тольяттинская академия управления»
2. Сделки на стандартных условиях на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей по каждой из таких сделок, в том числе: кредитные сделки, сделки купли-продажи ценных бумаг, сделки купли-продажи иностранной валюты, сделки по заключению договоров банковского вклада (депозита), договоров выдачи банковской гарантии, договоров залога имущества, в том числе недвижимого и другие сделки со следующими лицами:
2.1. Казымова Елена Петровна
2.2. Прокопенко Вера Владимировна
2.3. Таран Николай Васильевич
3. Сделки на стандартных условиях на предельную сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей по каждой из таких сделок, в том числе: кредитные сделки, сделки купли-продажи ценных бумаг, сделки купли-продажи иностранной валюты, сделки по заключению договоров банковского вклада (депозита), договоров выдачи банковской гарантии, договоров залога имущества, в том числе недвижимого и другие сделки со следующими лицами:
3.1. Захваткин Михаил Евгеньевич
3.2. Качалич Александр Геннадиевич
3.3. Лисицина Ольга Евгеньевна
3.4. Мартынов Валерий Владимирович
3.5. Фролов Юрий Николаевич
4. Сделки на стандартных условиях на предельную сумму не более 5 000 000 (Пять миллионов) рублей по каждой из таких сделок, в том числе: кредитные сделки, сделки купли-продажи ценных бумаг, сделки купли-продажи иностранной валюты, сделки по заключению договоров банковского вклада (депозита), договоров выдачи банковской гарантии, договоров залога имущества, в том числе недвижимого и другие сделки со следующими лицами:
4.1. Авдеев Юрий Сергеевич
4.2. Богданов Игорь Владимирович
4.3. Ветчанинова Людмила Григорьевна
4.4. Путин Игорь Александрович
4.5. Романов Сергей Владимирович
4.6. Савенко Виктор Владимирович
По вопросу 9: 1. Утвердить текст изменений № 2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества АВТОВАЗБАНК. (Прилагается).
2. Поручить президенту ОАО Банк АВБ Казымовой Елене Петровне подписать и направить в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России текст изменений № 2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества АВТОВАЗБАНК, и ходатайство о государственной регистрации изменений.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 47 составлен 30 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО Банк АВБ Е.П. Казымова
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” Мая 2012г. М.П.