“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-11»
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1055406226237
1.5. ИНН эмитента 5406323202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12087 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk11.com/shareholders/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по вопросам повестки дня заседания имеется. В заседании участвовали 6 из 9 членов совета директоров эмитента: Абрамков А.Е., Баденков А.Ю., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
Не принимали участия в заседании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 6- Абрамков А.Е., Баденков А.Ю., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 2:
«ЗА»: 6- Абрамков А.Е., Баденков А.Ю., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 3.:
«ЗА»: 6- Абрамков А.Е., Баденков А.Ю., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 4:
«ЗА»: 6- Абрамков А.Е., Баденков А.Ю., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 5:
««ЗА»: 6- Абрамков А.Е., Баденков А.Ю., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Маштаков С.А.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: Об утверждении отчёта об исполнении программы управления издержками Общества за 2011 год.
Принятое решение:
Утвердить отчёт об исполнении программы управления издержками ОАО «ТГК-11» за 2011 год в соответствии с Приложением №1.
По вопросу № 2: Об отмене Порядка установления преимущества и применения преференций в пользу определенных групп поставщиков при проведении конкурсных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТГК-11».
Принятое решение:
Признать утратившим силу Порядок установления преимущества и применения преференций в пользу определенных групп поставщиков при проведении конкурсных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТГК-11», утвержденный Советом директоров ОАО «ТГК-11» 17 ноября 2009 года (Протокол №78).
По вопросу № 3: О премировании Высших менеджеров Общества за выполнение особо важного задания.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
По вопросу № 4: О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении Плана мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Закона о трансфертном ценообразовании.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении Плана мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Закона о трансфертном ценообразовании, согласно Приложениям №2-8.
По вопросу № 5 Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об обеспечении прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и исключения случаев конфликта интересов, связанных с занимаемой должностью.
Принятое решение:
1. Считать выполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 №ВП-П13-9308 по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, исключения случаев конфликта интересов, связанных с занимаемой должностью приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Обеспечить в течение 1 (одного) месяца с момента принятия настоящего решения внесение изменений в локальные нормативные акты и внутренние документы Общества в части обязательного предоставления справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Справка) и согласий на обработку персональных данных и передачу сведений, составляющих налоговую тайну (далее - Согласие) лиц, указанный в Приложении №9 к настоящему решению.
2.2. При избрании / назначении / принятии на работу в Обществе на должности, указанные в пункте 2.1. настоящего решения информировать Департамент управления персоналом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о предоставлении / не предоставлении Справки и Согласия от кандидатов в течение 1 (одного) календарного дня с момента избрания / назначения / принятия на работу.
2.3. При введении в штатное расписание Общества должностей, указанные в пункте 2.1. настоящего решения информировать об этом Департамент управления персоналом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в течение 1 (одного) календарного дня.
2.4. Обеспечить контроль предоставления лицами, указанными в пункте 2.1. настоящего решения в Департамент управления персоналом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:
2.4.1. Справок и Согласий ежегодно;
2.4.2. Вновь заполненной Справки (в случае изменения сведений, поданных ранее) не позднее 1 (одного) календарного дня со дня таких изменений.
3. Отметить, что Генеральный директор Общества несет ответственность за исполнение поручений, указанных в пункте 2 настоящего решения в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором.
4. Считать выполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 5 марта 2012 г. №ВП-П24-1269 о раскрытии сведений о цепочке собственников акционеров (участников) хозяйственных обществ до конечного бенефициара (выгодоприобретателя) в которых компании Группы ИНТЕР РАО ЕЭС имеют долю приоритетным направлением деятельности Общества.
5. Поручить Генеральному директору Общества:
5.1. Обеспечивать ежемесячное до 25 числа каждого месяца раскрытие сведений о цепочке собственников акционеров (участников) Общества, а так же его ДЗО/ВЗО всех уровней и компаний в которых Общество и его ДЗО/ВЗО владеют любой долей до конечного бенефициара (выгодоприобретателя) и предоставлять указанные сведения по форме согласно Приложению №10 в ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс».
5.2. При изменении сведений о цепочке собственников акционеров (участников) Общества, а так же его ДЗО/ВЗО всех уровней и компаний в которых Общество и его ДЗО/ВЗО владеют любой долей до конечного бенефициара (выгодоприобретателя) предоставлять сведения о таких изменениях в ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс» не позднее 1 (одного) календарного дня с момента, когда Общество узнало или должно было узнать о соответствующих изменениях.
6. Отметить, что Генеральный директор Общества несет ответственность за исполнение поручений, указанных в пункте 5 настоящего решения в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором.
7. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты Общества, устанавливающие порядок согласования и заключения договоров, проведения закупок, а так же внесение изменений в типовые договоры в части сокращения сроков предоставления информации об изменениях сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов до 1 (одного) календарного дня с даты наступления таких изменений.
8. Поручение, указанное в пункте 7, исполнить не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты принятия настоящего решения.
9. Отметить, что Генеральный директор Общества несет ответственность за исполнение поручений, указанных в пунктах 7, 8 настоящего решения в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.05.2012 № 127.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-11» С.И. Кожемяко
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” 05 20 12 г. М.П.