1.1. Открытое акционерное общество " Амурдормаш"
1.2. ОАО «Амурдормаш»
1.3. Место нахождения: Амурская область г. Райчихинск, пос. Прогресс ул. Набережная 7
1.4. ОГРН 1022800874810
1.5. ИНН 2806000024
1.6. Код эмитента: 30399-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет http://www.admash.amur.ru/
1.8. Название периодического печатного издания, используемого для опубликования информации Газета Горняк г Райчихинск
1.9. Код факта (события, действия): 0830399F29052012
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: общее собрание акционеров, совместное присутствие акционеров и их представителей без предварительного голосования.
2.2. Дата, место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения собрания 28 июня 2012, Место проведения собрания: Амурская область, п. Прогресс, ул. Набережная,7, актовый зал. Время начала собрания: 14 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров : дата закрытия реестра 1 июня 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, распределение прибыли за 2012 год
2. О выплате дивидендов
3. Избрание Совета директоров,
4. Избрание ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора на 2012 год
6. Утверждение решения о размежевании и утверждение местоположения границ арендованного земельного участка
7. Решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Об участии в совместном предприятии
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляется в помещении заводоуправления по адресу нахождения единоличного исполнительного органа общества, Амурская область пгт. Прогресс, ул. Набережная 7.
Общество предоставляет акционеру копии документов в течение 5 дней, с даты поступления в общество соответствующего требования. Банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.
Получатель: ОАО ”Амурдормаш” Дополнительный офис 0124 г. Райчихинск
р/счёт 40702810403050100114 * 40702810503050120010
ИНН 2806000024; КПП 280601001; ОКПО 35047512; ОКАТО 10465000000; ОКОНХ 14812; ОКВЭД 2812; ОКСФ 16; ОКОПФ 47; ОКОГУ 49008
ОГРН 1022800874810
Банк получателя: Благовещенское ОСБ 8636 БИК 041012603 Кор.сч. 30101810200000000603
Расходы по изготовлению копий документов определяются из расчета – 2 рубля 50 копеек за 1 страницу.
Предоставление информации осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор К.И. Грибов
И.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата 29.05.2012 г. М.П.
3.3. Наименование должности лица,
осуществляющего функции главного
бухгалтера эмитента
Главный бухгалтер ______________ Г.В. Клишина
И.О. Фамилия
(подпись)
3.3. Дата "29.05.2012г.