«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
"Санкт-Петербургский зональный научно-исследовательский и проектный институт жилищно-гражданских зданий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СПбЗНИиПИ»
1.3. Место нахождения эмитента 196105 Россия, г.Санкт-Петербург, Витебский пр. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027809194390
1.5. ИНН эмитента 7825004672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05234-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Присутствовали:
Общее количество членов совета директоров - 5.
Количество присутствующих членов совета директоров – 5 (100 %).
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"За" - 5 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский зональный научно-исследовательский и проектный институт жилищно-гражданских зданий».
По второму вопросу:
- форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 11, лит.С, 5 этаж;
- время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации: 09 часов 30 минут.
По третьему вопросу:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года.
По четвертому вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение Аудитора.
5. Об одобрении крупной сделки.
По пятому вопросу:
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
В соответствии с п.8.5. статьи 8 Устава опубликовать в газете «Вести» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров до 01 июня 2012 года включительно. Дополнительно сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества «www.lenzniiep.spb.ru».
По шестому вопросу:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения об Аудиторе;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
В течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 11, лит.С, 4 этаж, и в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
По седьмому вопросу:
Определить следующих кандидатов в:
Совет директоров: Носачев Алексей Александрович, Коновалов Николай Сергеевич, Индюков Алексей Олегович, Сабянина Татьяна Анатольевна, Лучинскиене Ольга Михайловна;
Ревизионную комиссию: Матвеева Ольга Дмитриевна, Кухорева Любовь Владимировна, Чеснокова Екатерина Александровна;
Аудитор: Татаринцев Сергей Анатольевич – индивидуальный предприниматель.
По восьмому вопросу:
Утвердить форму и текст сообщения (Приложение № 1) и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2).
По девятому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский зональный научно-исследовательский и проектный институт жилищно-гражданских зданий» за 2011 год.
По десятому вопросу:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам деятельности за 2011 год не выплачивать.
По одиннадцатому вопросу:
Поручить выполнение функции счетной комиссии на собрании Регистратору Общества: Закрытому акционерному обществу «Петербургская центральная регистрационная компания».
По двенадцатому вопросу:
Утвердить цену выкупа акций ОАО «СПбЗНИиПИ» - 8 (Восемь) рублей 20 копеек за одну обыкновенную акцию (номер государственной регистрации 1-01-05234-D, номинальная стоимость 0,1 рубля).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 года, протокол б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Синельников
(подпись)
3.2. Дата «01» июня 2012 года М. П.