о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Челно-Вершинский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Челно-Вершинский машзавод»
1.3. Место нахождения эмитента 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1026303765839
1.5. ИНН эмитента 6385001612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01233-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chvmz.narod.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.06.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение годового отчета.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также заключений аудитора и ревизора общества.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли общества, в том числе по объявлению годовых дивидендов по результатам 2012 финансового года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров, утверждении даты и места его проведения, порядка и формы извещения акционеров и определении порядка проведения общего собрания.
5. О составлении списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ОАО «Челно-Вершинский машзавод».
6. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
7. Вопросы по повестке дня предстоящего собрания акционеров:
- о кандидатурах в совет директоров общества;
- о кандидатуре в ревизоры общества;
- об аудиторе общества на 2012 г.;
- о кандидатурах в счетную комиссию общества.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также проектов решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.А. Бурзуев
(подпись)
3.2. Дата подписи 01.06.2012 г. м.п.