Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий “Мосточлегмаш”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “Мосточлегмаш”
1.3. Место нахождения эмитента 121354, г. Москва,ул.Дорогобужская, дом 14,
1.4. ОГРН эмитента 1027739673180
1.5. ИНН эмитента 7731026423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01949-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.REGISTRONICS.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: – 29 мая 2012 г.
121354, г. Москва, ул.Дорогобужская д.14, стр.4 .
2.4. Кворум общего собрания: 91,86 % Годовое общее собрание правомочно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Голосование: «за» - 112 605 голосов (99,69 %)
«против» - 229 голосов (0,203 %)
«воздержался» - 46 голосов (0,04 %).
Решение принято.
2. Определение количественного состава Совета директоров.
Голосование: «за» - 112 717 голосов (99,79 %)
«против» - 180 голосов (0,159 %)
«воздержался» - 0 голосов (0,0 %).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить количественный состав Совета директоров – 7 человек
Решение принято.
3. Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования:
«за»
1. Аббасов Зия Алмаз оглы 149 152
2. Аббасов Шабан Алмазы 140 920
3. Тимаков Александр Викторович 65 997
4. Алыев Рамиз Эюб оглы 142 333
5. Ручкина Алла Валентиновна 126 477
6. Орлов Вячеслав Викторович 39 081
7. Бахтияров Разил Эюбович 125 920
«против всех кандидатов» - 77 голосов;
«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
В Совет директоров избраны:
1. Аббасов Зия Алмаз оглы
2. Тимаков Александр Викторович
3. Аббасов Шабан Алмазы
4. Алыев Рамиз Эюбович
5. Ручкина Алла Валектиновна
6. Орлов Вячеслав Викторович
7. Бахтияров Разил Эюб оглы
Решение принято.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
«за»
Сурков Сергей Александрович 112 756
Шерченкова Татьяна Викторовна 112 756
Бальчевская Ольга Николаевна 112 756
«против всех кандидатов» - 73 голосов;
«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
В Ревизионную комиссию Общества избраны:
Сурков Сергей Александрович
Шерченкова Татьяна Викторовна
Бальчевская Ольга Николаевна
Решение принято.
5. Утверждение Аудитора общества.
Голосование: «за» - 112 554 голосов (99,65 %)
«против» - 167 голосов (0,148 %)
«воздержался» - 108 голосов (0,09 %).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ФинЭкоЦентр».
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров:
- Аббасов Зия Алмаз оглы
Тимаков Александр Викторович
Аббасов Шабан Алмазы
Алыев Рамиз Эюбович
Ручкина Алла Валектиновна
Орлов Вячеслав Викторович
Бахтияров Разил Эюб оглы
4. Избрать в Ревизионную комиссию:
Сурков Сергей Александрович
Шерченкова Татьяна Викторовна
Бальчевская Ольга Николаевна
5. Утвердить Аудитором общества:
аудиторскую фирму ООО «ФинЭкоЦентр».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Тимаков
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М.П.