о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Агрохолдинг Красный Восток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрохолдинг КВ»
1.3. Место нахождения эмитента 420061,Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Тихорецкая, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1071690024823
1.5. ИНН эмитента 1659072129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55444-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.krvostok.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание
Дата проведения общего собрания акционеров – 25.06.2012г.
Место проведения общего собрания акционеров – 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Пушкина, д.11, конференц-зал
Время проведения общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 час. 45 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04.06.2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли за 2011г.
2. Утверждение размеров дивидендов по результатам 2011 года.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «Агрохолдинг Красный Восток».
4. Избрание Совета директоров ОАО «Агрохолдинг Красный Восток».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Агрохолдинг Красный Восток».
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7. Утверждение сделок с заинтересованностью.
8. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Агрохолдинг Красный Восток»,
утверждение устава ОАО «Агрохолдинг Красный Восток» в новой редакции.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 мая 2012г. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Агрохолдинг Красный Восток», можно познакомиться по адресу: 420054, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Тихорецкая, д. 5, с 04 июня 2012г.
Совет директоров ОАО «Агрохолдинг Красный Восток».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Панков
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.