Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников( акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
Закрытое акционерное общество «Котельское»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ЗАО «Котельское»
1.3. Место нахождения эмитента
188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Котельский
1.4. ОГРН эмитента
1024701422294
1.5. ИНН эмитента
4707004649
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
05853-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.mutton.ru/kotelskoe
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников ( акционеров) эмитента: собрание ( совместное присутствие)
2.3. Дата, место , время проведения собрания участников ( акционеров) эмитента , почтовый адрес , по которому , а в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового собрания участников ( акционеров) эмитента : 29 мая 2012 года.
Время начала проведения годового собрания участников ( акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут.
Место проведения годового собрания участников ( акционеров) эмитента: Ленинградская область, Кингисеппск4ий район, п.Котельский , здание средней школы.
2.4.Время начала регистрации лиц. Принимающих участие в общем собрании участников ( акционеров) эмитента : 12 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования( в случае проведения общего собрания участников в форме заочного голосования) : годовое общее собрание участников ( акционеров) эмитента проводится в форме совместного присутствия акционеров ;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
( акционеров) эмитента: 25 апреля 2012 года.
2.7.Повестка дня общего собрания участников ( акционеров) эмитента :
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках по итогам финансового года.
3. Определение количественного состава и избрание членов Наблюдательного совета общества.
4. Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Определение и утверждение Аудитора общества на 2012 год.
6. О дивидендах за 2011 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией ( материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента , адрес , по которому с ней можно ознакомиться :
С информацией ( материалами) , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников ( акционеров) эмитента можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения собрания лицам, имеющим право на участи в общем собрании акционеров по адресу:
188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.Котельский в рабочие дни с 9-00 до 13-00
и с 14-00 до 18-00
3. Подпись
+-----------------------------------------------------------------
¦3.1. Наименование должности директор
¦уполномоченного лица эмитента _____________________ А.В. Вакулин
¦ (подпись)
¦
¦3.2. Дата "19" апреля 2012 г. М.П.