1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ростовский-на-Дону трест инженерно-строительных изысканий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " РостовДонТИСИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 344700, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 142
1.4. ОГРН эмитента 1026103266750
1.5. ИНН эмитента 6164102482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32238-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profipartner.ru/client/otkrytoe-aktsionernoe-obshchestvo-rostovskii-na-donu-trest-inzhenerno-stroitelnykh-izyskanii.html
2. Содержание сообщения
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года в 10 часов 00 мин по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 142.
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 09 час. 30 мин.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2012г.
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2012г.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. О добровольной ликвидации общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 142 каб. № 12 в рабочие дни с 10 до 16 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Королёва И.В.
3.2. «01» июня 2012 г.
(подпись)