(дополнительные сведения АО, на которые не распространяются требования
о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Cаратовский электромеханический завод «Электродеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СЭМЗ «Электродеталь»
1.3. Место нахождения эмитента 410005 Саратов, ул. Розы Люксембург, 3а
1.4. ОГРН эмитента 1026402671272
1.5. ИНН эмитента 6452013790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45472-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alfaset.ru/~rrd
2. Содержание сообщения
06 июня 2011г. состоялось заседание Совета директоров ОАО СЭМЗ «Электродеталь», Протокол б/н от 30.05.2012г. На заседании приняты следующие решения:1.Провести общее годовое собрание акционеров Открытого акционерного общества СЭМЗ «Электродеталь» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:1) О порядке ведения годового общего собрания акционеров.2) Определение количественного состава Счетной комиссии, избрание ее членов. 3) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года. О дивидендах по итогам работы Общества за 2012 год.5) Утверждение аудитора ..6)Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов7) Выборы Ревизора Общества.2. Определить:- дату проведения Собрания: 28 июня 2012 года;- место проведения Собрания: г.Саратов, ул. Челюскинцев, 137- начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут;- начало собрания: 11 часов 00 минут;- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 29 мая 2012 года;- срок и порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: путем публикации уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в печатном органе, определенном Уставом Общества,- газете «Саратовские вести» не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания. - порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к Собранию: по рабочим дням по месту нахождения Общества у Генерального директора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Матросов С.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 01” июня 2012г. М.П.