о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Торговый дом «Мещера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД «Мещера»
1.3. Место нахождения эмитента 603147 Российская Федерация Нижегородская область г. Нижний Новгород улица Юлиуса Фучика дом 120 А
1.4. ОГРН эмитента 1025202391950
1.5. ИНН эмитента 5257012279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10474-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://meshera-doc.ru/
2. Содержание сообщения
Информация о созыве общего собрания акционеров
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров – 22 июня 2012 г.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 16 часов 00 минут.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – г. Нижний Новгород, ул. Советская, д.12 «Маринс Парк Отель» 9 этаж Конгресс-зал «Екатеринбург»
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 1 июня 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Об утверждении распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года, о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, дом 120А, с 09 -00 часов до 17-00 часов, в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Подпись
Генеральный директор _________________________________ Д.Н. Мешков
(подпись)
Дата 1 июня 2012 г. М.П.