о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торговый дом «Мещера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД «Мещера»
1.3. Место нахождения эмитента 603147 Российская Федерация Нижегородская область г. Нижний Новгород улица Юлиуса Фучика дом 120 А
1.4. ОГРН эмитента 1025202391950
1.5. ИНН эмитента 5257012279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10474-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://meshera-doc.ru/
2. Содержание сообщения
информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 1 июня 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 1 июня 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества, выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2011 финансового года.
5.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, о возложении функций Счетной комиссии Общества на Закрытое акционерное общество “Регистраторское общество “СТАТУС”.
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8.О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
9.О предложении кандидатуры аудитора общества.
10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11.Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Н. Мешков
(подпись)
3.2. Дата “ 1 ” июня 20 12 г. М.П.