1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.uralkali.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Решения на заседании принимались заочным голосованием (опросным путем). К началу заседания бюллетени получены от 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Решения по вопросам 1-2 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми независимыми членами Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Уралкалий».
1.1.Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Уралкалий» (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об отчуждении в пользу Закрытого акционерного общества «СП «Кама» размещенных акций ОАО «Уралкалий», находящихся в распоряжении ОАО «Уралкалий».
2.1.Принятое решение:
Произвести отчуждение в пользу Закрытого акционерного общества «СП «Кама» до 1 301 452 (одного миллиона трехсот одной тысячи четырехсот пятидесяти двух) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, общей номинальной стоимостью 650 726 (шестьсот пятьдесят тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, находящихся в распоряжении ОАО «Уралкалий», по рыночной стоимости.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.1.Принятое решение:
Договоры купли-продажи, договоры поставки (раздел 1 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Уралкалий-Ремонт», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО «Центр автоматизации и измерений», указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
3. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «ЭН-Ресурс», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
4. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО «СМТ «БШСУ», указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
5. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ОАО «Копейский машиностроительный завод», указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
6. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «МП Курс», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
7. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ЗАО «СП «Кама», указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ОАО «Уралкалий» и ООО «Центр автоматизации и измерений», ОАО «Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс», ОАО «Уралкалий» и ООО «СМТ «БШСУ», ОАО «Уралкалий» и ОАО «Копейский машиностроительный завод», ОАО «Уралкалий» и ООО МП «Курс», ОАО «Уралкалий» и ЗАО «СП «Кама», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1 к настоящему протоколу.
3.2.Принятое решение:
Договоры подряда, возмездного оказания услуг (раздел 2 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО «Вагонное депо Балахонцы» и ОАО «РЖД», указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО «Сателлит-Сервис», указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
3. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО «Уралкалий-Ремонт», ООО «ЭН-Ресурс», ООО «Центр автоматизации и измерений», ООО «Сателлит-Сервис» и ООО «ОА «Шериф-Березники», указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
4. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ОАО «Соликамский магниевый завод», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
5. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО «СМТ «БШСУ», указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
6. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО «СМТ «БШСУ» и ООО «Контакт-Строй», указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
7. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ЗАО «Новая Недвижимость», указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
8. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» и ООО «Уралкалий-Ремонт», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
9. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и ООО «Уралкалий-Ремонт», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
10. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Уральский государственный горный Университет» и ООО «ЭН Ресурс», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
11. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и ООО «Центр автоматизации и измерений», указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
12. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Уралкалий-Ремонт», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
13. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Центр автоматизации и измерений», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
14. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «ЭН Ресурс», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:
- ОАО «Уралкалий» и ООО «Вагонное депо «Балахонцы»;
- ОАО «Уралкалий» и ООО «Сателлит-Сервис»;
- ОАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ООО «ЭН-Ресурс», ООО «Центр Автоматизации и Измерений», ООО «Сателлит-Сервис», ООО «ОА «Шериф-Березники»;
- ОАО «Уралкалий» и ОАО «Соликамский магниевый завод»;
- ОАО «Уралкалий» и ООО «СМТ «БШСУ»;
- ОАО «Уралкалий», ООО «СМТ «БШСУ» и ООО «Контакт-Строй»;
- ОАО «Уралкалий» и ЗАО «Новая Недвижимость»;
- ОАО «Уралкалий». Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» и ООО «Уралкалий-Ремонт»;
- ОАО «Уралкалий» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и ООО «Уралкалий-Ремонт»;
- ОАО «Уралкалий» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Уральский государственный горный Университет» и ООО «ЭН Ресурс»,
- ОАО «Уралкалий» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и ООО «Центр автоматизации и измерений»,
- ОАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт»,
- ОАО «Уралкалий» и ООО «Центр автоматизации и измерений»,
- ОАО «Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс», на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 1 к настоящему протоколу.
3.3.Принятое решение:
Договоры аренды (раздел 3 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ЗАО «Уралкалий-Технология», указанной в разделе 3 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО «Уралкалий-Ремонт», указанной в разделе 3 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
3. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО «Центр автоматизации и
измерений», указанной в разделе 3 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
4. Одобрить сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ЗАО «Уралкалий-Технология», ОАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ОАО «Уралкалий» и ООО «Центр Автоматизации и Измерений» на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 1 к настоящему протоколу.
3.4.Принятое решение:
Договор страхования (раздел 4 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ОАО «Альфа-Страхование», указанной в разделе 4 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ОАО «Альфа-Страхование» (Пермский филиал), указанной в разделе 4 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Альфа-Страхование», ОАО «Уралкалий» и ОАО «Альфа-Страхование» (Пермский филиал), на условиях, указанных в разделе 4 Приложения 1 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01 июня 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 01 июня 2012 г., № 266.
3. Подпись
3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)
3.2. Дата "01" июня 2012 г. М.П.