Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука"
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1027700297426
1.5. ИНН эмитента: 7736005096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02805-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru.postman.ru/openinfo/emitents/?id=638&alph=0&npage=3
2. Содержание сообщения
2.1. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 29 июня 2012 г.
2.2. Собрание провести в форме совместного присутствия, по адресу: Москва, ул. Вавилова, 24.
2.3. Начало собрания в 11:00 часов. Начало регистрации в 10:00 часов.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 30 мая 2012 г.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНЭУМ им. И.С. БРУКА»:
• Утверждение годового отчета Общества.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
• Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
• О выплате вознаграждения членам совета директоров за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
• Избрание Генерального директора Общества.
• Утверждение Положения о вознаграждении членов совета директоров Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами)
С материалами по повестке дня годового Общего собания акционеров можно ознакомиться с 11.00 до 16.00 часов ежедневно, кроме выходных дней в к. 109 (перерыв с 13.00 до 15.00 часов).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" А.К. Ким
3.2. Дата: 01 июня 2012 г.