Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента (для некоммерческой

организации - наименование) Открытое акционерное общество «Нефтяная Компания «Роснефть» - Артаг»

1.2. Сокращенное фирменное

наименование эмитента ОАО «НК «Роснефть» - Артаг»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 362013, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 49.

1.4. ОГРН эмитента 1021500670003

1.5. ИНН эмитента 1500000177

1.6. Уникальный код эмитента,

присвоенный регистрирующим органом 00434-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,

используемой эмитентом для раскрытия

информации http: // www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14116

2. Содержание сообщения

“О решениях, принятых советом директоров”

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01.06.2012г. № 7.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

На голосование по вопросу № 1 поставлен следующий проект решения:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Артаг» члена Совета директоров Общества Гукова Станислава Геннадьевича

Итоги голосования:

«ЗА» 3 голоса: Гуков С.Г., Дзасохов Т.Ю., Аликова Л.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Артаг» члена Совета директоров Общества Гукова Станислава Геннадьевича

Вопрос № 2: Утверждение бизнес-плана Общества на 2012 год.

На голосование по вопросу № 2 поставлен следующий проект решения:

Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год (Приложение № 1)

Итоги голосования:

«ЗА» 3 голоса: Гуков С.Г., Дзасохов Т.Ю., Аликова Л.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год

Вопрос № 3: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

На голосование по вопросу № 3 поставлен следующий проект решения:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение № 2).

Итоги голосования:

«ЗА» 3 голоса: Гуков С.Г., Дзасохов Т.Ю., Аликова Л.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год

Вопрос № 4: Рекомендации годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2011 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты

На голосование по вопросу № 4 поставлен следующий проект решения:

Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров Общества распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2011 года в размере 4 187 486,83 руб. следующим образом:

- на погашение убытков предыдущего периода – 3 768 738, 15 руб.;

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 418 627, 56 руб.

Оставить часть чистой прибыли Общества за 2011 год нераспределенной в размере 121, 12 руб. в целях финансирования расходов будущих периодов.

Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров Общества:

- объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2011 год в размере 21, 13 руб./акц.

- не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год.

Выплату объявленных дивидендов осуществить в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«ЗА» 3 голоса: Гуков С.Г., Дзасохов Т.Ю., Аликова Л.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров Общества распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2011 года в размере 4 187 486,83 руб. следующим образом:

- на погашение убытков предыдущего периода – 3 768 738, 15 руб.;

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 418 627, 56 руб.

Оставить часть чистой прибыли Общества за 2011 год нераспределенной в размере 121, 12 руб. в целях финансирования расходов будущих периодов.

Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров Общества:

- объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2011 год в размере 21, 13 руб./акц.

- не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год.

Выплату объявленных дивидендов осуществить в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос №5: Созыв годового (по итогам 2011 г.) Общего собрания акционеров Общества

На голосование по вопросу № 5 поставлен следующий проект решения:

5.1. Созвать годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров

Общества 29 июня 2012 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Владикавказ, ул. К. Маркса, д.75, «Заря». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров в 9 часов 00 минут по местному времени.

5.2. Годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5.3. Установить 08 июня 2012 г. датой направления акционерам заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.

5.4. Установить 29 мая 2012 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества.

5.5. Определить, что привилегированные акции Общества не имеют права голоса по вопросам повестки дня годового по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.

5.6. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров, генеральный директор Общества Товгазов Анатолий Сергеевич.

5.7. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества исполняет корпоративный секретарь Общества Бесолов Сослан Эльбрусович.

5.8. Утвердить повестку дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

8. Утверждение Аудитора Общества.

5.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию

Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию;

- проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.

5.10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 июня 2012 года по 29 июня 2012 года по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 49, а также 29 июня 2012 года по месту проведения собрания.

5.11. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3);

- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4);

- проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5).

Итоги голосования:

«ЗА» 3 голоса: Гуков С.Г., Дзасохов Т.Ю., Аликова Л.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: 5.1. Созвать годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров