Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Полет - Сирена»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Полет-Сирена»
13 Место нахождения эмитента Российская, Федерация, 125167,
г Москва, Ленинградский проспект дом 37, корпус 12
14 ОГРН эмитента 1027700523400
15 ИНН эмитента 7714033149
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00197-H
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www Poletsru
2 Содержание сообщения
На заседании Совета директоров присутствовали:
1Гредескул Андрей Борисович
2Слонов Алексей Игоревич
3Баскаков Михаил Юрьевич
4Скворцов Павел Андреевич
5Ипатов Максим Александрович
6Суринов Роман Татевосович
7Горин Григорий Давидович
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1 Созвать Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Полет-Сирена» - 21 июня 2012 года
2 Место проведения собрания: г Москва, Ленинградский проспект д37 , корпус 12
3 Начало регистрации акционеров: 14 часов 30 минут
4 Начало собрания: 15 часов 00 минут
5 Форма проведения собрания - собрание
6 Форма голосования – с использованием бюллетеней
7 Ознакомление акционеров с материалами, выносимыми на Годовое общее собрание акционеров:
С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 07 июня 2012 года в рабочие дни с 11-00 до 15-00 по следующему адресу: г Москва, Ленинградский проспект д37 , корпус 12
Тел для справок +7(495)940-61-38
8 Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1Избрание счетной комиссии
2Утверждение годового отчета общества за 2011 г
3Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011ги распределение прибылей (убытков) общества по результатам 2011 г
4О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по итогам работы общества за 2011 г
5Избрание Совета директоров общества
6Избрание Ревизионной комиссии
7Утверждение аудитора Общества
9 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров эмитента – 31 мая 2012 года
10 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012 года
11 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол №75 от 01 июня 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ Горин ГД
(подпись)
32 Дата «01» июня 2012 г МП