1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Карачаровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 109052, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739700724
1.5. ИНН эмитента 7721024057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03802-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «01» июня 2012 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 2, стр. 50.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполнялись регистратором ОАО «КМЗ» - Закрытым акционерным обществом «РДЦ Паритет», место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2. Имена уполномоченных регистратором лиц: Бычкова Е.В., Котова Е.В.
На «11» мая 2012 года уставный капитал Общества, составляющий 89 120 рублей, разделен на 1 336 800 обыкновенных именных бездокументарных акций и 445 600 привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров на «11» мая 2012 года, включены владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» Общества.
Всего лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 689, владеющих 1 782 400 голосующими акциями.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 1 782 400.
Председатель годового общего собрания акционеров Общества – Пантюхова Светлана Евгеньевна (действующий на основании решения Совета директоров ОАО «КМЗ» от «11» мая 2012 года).
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества – Козлова Нина Ивановна.
Для проведения годового общего собрания акционеров необходимый кворум составляет - 891 201 голосов. В 11 часов 00 минут (время открытия годового общего собрания акционеров Общества) на годовом общем собрании акционеров зарегистрировано 5 акционеров и их представителей, обладающих 1 680 556 голосами, что составляет 94,29% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
Кворум, необходимый для открытия годового общего собрания акционеров Общества и принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания, имелся. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
"Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "КМЗ", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "КМЗ" по результатам финансового года".
Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Избрание членов Совета директоров ОАО «КМЗ».
Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ».
Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утверждение аудитора ОАО «КМЗ».
Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 782 400.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 680 556.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 5 бюллетеней с количеством голосов – 1 680 556.
Результат голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 680 556 100 0 0.00 0 0.00
Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 476 800.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 763 892.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 5 с количеством голосов –11 763 892.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Варламова Татьяна Григорьевна 1 680 556
2 Гаврилова Татьяна Юрьевна 1 680 556
3 Кузнецова Валентина Васильевна 1 680 556
4 Косарева Ирина Валерьевна 1 680 556
5 Кривошеев Сергей Владимирович 1 680 556
6 Куприянова Валентина Александровна 1 680 556
7 Широков Виктор Максимович 1 680 556
Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Результат голосования по кандидату 1
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 782 400.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 680 556.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 5 с количеством голосов - 1 680 556.
Важенин Александр Михайлович
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 680 556 100 0 0.00 0 0.00
Результаты подсчета голосов по кандидату 2:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 782 400.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -1 680 556.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 5 с количеством голосов -1 680 556.
Пантюхова Светлана Евгеньевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 680 556 100 0 0.00 0 0.00
Результаты подсчета голосов по кандидату 3:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 782 400.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -1 680 556.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 5 с количеством голосов -1 680 556.
Соколов Сергей Николаевич
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 680 556 100 0 0.00 0 0.00
Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 782 400.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 680 556.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 5 с количеством голосов - 1 680 556.
Общество с ограниченной ответственностью "ОСБИ"
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 680 556 100 0 0.00 0 0.00
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
1. «Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счёт прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Карачаровский механический завод", а также распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Карачаровский механический завод" по результатам финансового года, предусматривающее не выплату годовых дивидендов за 2011 год по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа "А" Открытого акционерного общества "Карачаровский механический завод".
2. «Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» следующих лиц:
Варламова Татьяна Григорьевна
Гаврилова Татьяна Юрьевна
Кузнецова Валентина Васильевна
Косарева Ирина Валерьевна
Кривошеев Сергей Владимирович
Куприянова Валентина Александровна
Широков Виктор Максимович
3. «Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» следующих лиц:
1. Важенин Александр Михайлович
2. Пантюхова Светлана Евгеньевна
3. Соколов Сергей Николаевич.
4. «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "ОСБИ" аудитором Открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента :
01 июня 2012 года, протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КМЗ» Л.В. Черноног
3.2. Дата «01» июня 2012 г. М.П.