о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Специализированное управление - 63»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СУ-63»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 432071, г.Ульяновск, ул.Ватутина д.4
1.4. ОГРН эмитента 1027301173591
1.5. ИНН эмитента 7325035104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02316-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ooo-fpk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «29» июня 2012 года в 10.00 часов по адресу: Россия, 432071, г.Ульяновск, ул.Ватутина д.4
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2012 года
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 финансовый год.
2. Утверждение распределения прибыли за 2011 год, в том числе выплаты дивидендов.
3. Выборы членов Совета директоров Общества.
4. Выборы Ревизора общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеры могут в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 01 июня 2012 года по 28 июня 2012 года, по адресу: Россия, 432071, г.Ульяновск, ул.Ватутина д.4, приемная.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СУ-63» В.В. Запасов
3.2. Дата «01» июня 2012 г. М.П.