“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Дмитротарановский сахарник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Дмитротарановский сахарник»
1.3. Место нахождения эмитента
308590, Белгородская область, Белгородский район, п. Октябрьский, ул. Чернышевского, 2
1.4. ОГРН эмитента
1023100508309
1.5. ИНН эмитента
3102002235
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40549-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.prodimex.ru/fin-info/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2012 года, 308590, Белгородская область, Белгородский район, п. Октябрьский, ул. Чернышевского, 2.
2.3. Кворум общего собрания: 74 057 голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О годовом отчете Общества за 2011 год.
2. О бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
конецформыначалоформыПо первому вопросу принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По второму вопросу принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 10 копеек на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям прибыль оставить в распоряжении Совета директоров Общества для дальнейшего распределения по приоритетным направлениям.
По третьему вопросу принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Пчелкин Владимир Иванович, Суровая Полина Владимировна, Егоров Дмитрий Андреевич, Чумичев Михаил Иванович, Зверева Галина Ивановна.
По четвертому вопросу принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Талыков Александр Константинович, Прасков Николай Сергеевич, Илюхин Владимир Сергеевич, Мальцев Вячеслав Анатольевич, Воробьев Михаил Игоревич, Аксенов Григорий Евгеньевич, Васильева Ольга Анатольевна.
По пятому вопросу принятое решение: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит ТПС».
По шестому вопросу принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "Дмитротарановский сахарник"
А.И. Чвалевская
(подпись)
3.2. Дата “
1
”
июня
20
12
г.
М.П.